印度严打加密货币逃税：400余名高净值交易员因涉嫌隐瞒4200万美元税款接受调查

• 据称，超过400名富有的交易员在币安平台上隐藏了他们的数字资产，并未缴纳强制性的加密货币税。

• 这些交易员未能申报约4200万美元（35亿卢比）的加密货币税。

• 印度对所有加密货币收益征收30%的统一税，并额外征收1%的TDA（源头扣缴税）。

印度税务部门已针对400余名富有的交易员展开调查。据《经济时报》报道，这些人涉嫌将其数字资产隐藏在币安平台上，并未缴纳强制性的加密货币税。

印度的加密货币逃税行为

此次调查针对超过400名高净值交易员，标志着印度针对加密货币逃税行为采取了最严厉的执法行动之一。这些交易员涉嫌在2022-23年度至2024-25年度期间利用币安的点对点 (P2P) 功能规避KYC（了解你的客户）和税务申报义务，从而逃避巨额税款。

调查显示，这些交易员未申报的加密货币税款总额约为4200万美元（约合35亿卢比）。为防止进一步损失，各城市的税务部门已被要求在2025年10月17日之前提交调查结果更新。此次调查主要集中在古吉拉特邦、马哈拉施特拉邦和德里，重点追查未申报的加密货币税收益。

值得注意的是，币安在2023年因违反《洗钱法》被印度政府封禁后陷入困境。然而，在2024年下半年支付了225万美元罚款并在金融情报部门（FIU）注册后，该平台得以恢复运营。

印度的加密税收框架

印度拥有世界上最严格的加密税收框架。根据现行规定，印度对所有加密货币收益征收30%的统一税，并对超过10,000卢比的转账额外征收1%的TDA（源头扣缴税）。对于高收入个人，还需缴纳附加费和4%的附加税，实际税率可能高达约42.7%。

据穆德雷克斯透露，税务部门对未缴纳的加密税每月收取1%的利息，并处以额外罚款。对于未提交纳税申报表的纳税人，将处以1,000至5,000卢比的罚款。情节严重的案件还将依据《黑钱法》进行处罚，包括相当于税额300%的罚款以及追究刑事责任。

尽管面临如此严厉的税收政策，这些交易员仍试图通过各种手段逃避资产征税。与此同时，币安正与印度政府合作，提供相关数据以协助追踪这400名涉嫌逃税的交易员。