哈萨克斯坦重拳打击非法加密货币活动，同步推进受监管数字资产中心建设

• 2025年10月8日
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• 16:55

哈萨克斯坦的加密货币行业正在经历深刻变革。当局一方面严厉打击不受监管的非法活动，另一方面努力将该国打造成中亚领先的数字资产中心。

仅在2025年，金融监控局（AFM）已拆除超过一百家涉嫌洗钱和未经授权交易的地下加密货币服务机构。据官方透露，约价值1700万美元的数字资产被没收，成为该国近代史上最大规模的金融执法行动之一。

这一推动力不仅限于数字货币交易所。本月早些时候，调查人员还查获了非法挖矿资金，显示执法范围已覆盖加密货币领域的各个方面。尽管监管力度加大，哈萨克斯坦仍展现出对加密货币行业的积极态度——只是规则更加清晰。

大额转账监管升级

当局宣布计划为大额转账引入额外的安全措施。未来，任何超过一定限额的充值操作不仅需要验证收款人，还需要核实汇款人的身份证号码。监管机构也在考虑采用移动确认系统，以更有效地追踪交易。

AFM副主席Kairat Bizhanov表示，这一变化是提高金融流动透明度并减少犯罪分子利用加密渠道掩盖资金漏洞的重要举措。

无牌交易所成重点打击目标

与Bybit或WhiteBIT等在哈萨克斯坦官方注册的受监管交易所不同，今年被关闭的许多实体运营方式类似于非正式货币兑换商，通常游离于银行系统之外。这些小型、未注册的交易平台因其匿名性，成为那些寻求隐匿交易人士及决心整顿市场的监管机构的目标。

去年，仅有几十家此类企业被关闭。2025年的显著增加既反映了非法活动的增长，也体现了AFM更积极的执法政策。

追求合法化与创新发展

在严厉打击非法行为的同时，哈萨克斯坦也在扩展其成为地区加密货币强国的愿景。政府已测试使用稳定币支付监管费用，批准了中亚首批比特币现货投资基金之一，并正在筹备一个旨在稳定市场的国家支持加密货币储备。

该储备金仍在开发中，目前尚不清楚最近扣押的资金是否会用于此项目。不过，官员们表示，该项目将成为哈萨克斯坦长期金融现代化战略的核心支柱。

通过结合创新与监管，哈萨克斯坦在数字资产领域塑造出独特的身份——以透明度而非混乱为基础推动增长。