哈萨克斯坦打击非法加密交易：扣押1670万美元资产并强化监管措施

据币币情报道，哈萨克斯坦金融当局在全国范围内开展了一场针对洗钱活动的执法行动，成功终止了130个未经许可的加密货币交易平台，并没收了价值1670万美元的数字资产。

该国金融监管局副主席凯拉特·比扎诺夫（Kairat Bizhanov）在政府简报会上透露了此次执法行动的结果，并指出国内法律对加密货币交易平台的运营设定了严格的限制。他提到，合法运营的加密平台必须持有阿斯塔纳金融服务管理局颁发的牌照，并与传统银行系统保持整合。

此外，金融监察员还揭露了81个专门从事加密货币兑换现金的秘密网络，其总交易量超过4300万美元。

比扎诺夫强调了当前金融体系中存在的漏洞，指出犯罪分子利用以虚假身份注册的银行卡进行匿名且无法追踪的资金转移。据统计，在统计期内，全国ATM取款额达到241亿美元，较上一年增加了18亿美元，但ATM仍然是整个系统中的一个关键薄弱环节。

为了应对这些挑战，哈萨克斯坦当局实施了更加严格的控制机制。例如，向支付卡充值超过913美元时，用户需通过政府数据库和移动身份验证完成强制身份认证。

同时，金融机构被要求保存ATM机的监控录像至少六个月。未来，监管机构计划强制所有现金交易进行生物识别、面部识别和指纹扫描。

当被问及此类措施是否可以作为发展中经济体的模板或是否存在过度金融监控的风险时，网络犯罪顾问大卫·白（David Sehyeon Baek）在接受解密采访时回应称：“这一倡议是将物理身份与财务透明度联系起来的最大胆实验之一。”

他表示：“从理论上讲，这种方式可以阻止冒充行为，并使合规性可量化。”但同时也警告称，如果没有适当的监督，这类系统可能会“变成一种监视工具”。

白先生进一步强调，实施类似系统的国家“必须仔细权衡比例——确保反犯罪目标不会侵犯公民的隐私权，也不会创建易被滥用的永久性生物特征数据库”。

他解释道：“在正确的人手中，生物识别技术可以增强数字信任；而在错误的人手中，它可能使总体财务可见性正常化。”