场外交易骗局疑云：KuCoin卷入140万美元资金争议

一名交易员声称在场外交易 (OTC) 中遭遇诈骗，导致 140 万美元的损失，引发加密货币推特 (Crypto Twitter) 的广泛争议。与此同时，另一个账户发布帖子称其在库币 (KuCoin) 存入了相同金额的资金，进一步加剧了社区的混乱。

这一系列事件引发了整个社区的困惑、怀疑和猜测。

140万美元的诈骗指控

争议始于交易员 0x_Leo_ 在 X (Twitter) 上分享了这一事件，并呼吁像 ZachXBT 这样的区块链侦探协助调查。

“……刚刚在一笔场外交易中被骗了140万美元。他们把钱转到了库币。他们团队里有人能屏蔽这个地址吗？如果可以的话，Zachxbt 很乐意帮忙。” 这位受害者说道。哀叹.

链上数据显示，以太坊上 140 万 USDC（约合 139.9 万美元）从地址 0x887e…d35260 转移到 0xd04d…41b8724。该交易在大约五小时前（截至本文撰写时）区块 23493672 上成功完成，仅花费 0.06 美元手续费。

场外交易绕过交易所，依赖交易对手之间的直接信任。在本案中，交易员 0x_Leo_ 声称通过这种安排损失了 140 万美元，凸显了在高价值交易中发生纠纷时追索权有限的风险。点对点（P2P）加密交易.

之所以发表这一言论，是因为场外交易（OTC）——在交易所之外进行的私人 P2P 交易——长期以来一直被视为高风险，因为缺乏保障或在发生欺诈时缺乏执行机制。

这篇帖子迅速传播开来，粉丝们敦促 Leo 分享钱包详细信息并直接联系 KuCoin 的支持团队。

巧合还是恶意回应？

报道发布仅两小时后，一个假名X（Twitter）上名为 based16z 的交易员发布了一条看似无关但时间却出奇的消息。

“刚刚在 KuCoin 上投入了 140 万美元，我们在模仿什么？”钟声.

金额重叠立即引发猜测。一些用户认为，这是Leo资金丢失的厚颜无耻的自白。与此同时，另一些人则认为这只是网络钓鱼或故意制造混乱的巧合。农场参与.

这两篇帖子的对比在社区中引起了分歧。一方倾向于将其视为盗窃证据或一场精心策划的骗局，而另一方则认为这只是典型的加密货币推特闹剧。讽刺的是，模因，错误信息常常与真正的财务利益混淆。

尽管如此，这一事件凸显了场外加密货币交易的持续风险。与中心化交易所交易不同，场外交易完全依赖于交易对手之间的信任。

这使得它们成为争议的温床，诈骗，受害者除了向交易所或像 ZachXBT 这样的区块链侦探公开求助之外，几乎没有其他办法。

这起涉嫌诈骗案的发生时机，以及库币的存款索赔，使得这起案件格外火爆。然而，与许多加密货币争议一样，如果没有可验证的链上证据，真相可能难以明晰。

截至发稿时，0x_Leo_、based16z 和 KuCoin 均未立即回应 BeInCrypto 的置评请求。不过，ZachXBT 告诉 BeInCrypto，他不会调查此案。

“我不会调查此案，”ZachXBT 明确表示。