土耳其拟推新法案扩大马萨克监管权力，强化加密货币与银行业务管控

关键亮点

• 土耳其计划赋予金融犯罪调查局（Masak）对银行、加密货币和移动平台更广泛的监管权力。
• 拟议法案包括冻结账户、设置交易限额以及阻止移动银行服务。
• 此举旨在帮助土耳其达到全球反洗钱标准，并提升其国际金融声誉。

打击非法交易的新法案

据消息人士透露，土耳其当局正在制定一项立法，以扩大金融犯罪调查局（Masak）在打击非法金融活动方面的能力。彭博社.

根据该提案，Masak将获得以下权限：

• 设置跨平台的交易限额，限制高额交易。
• 阻止与犯罪相关的手机银行服务，切断非法资金流动渠道。
• 建立加密货币地址黑名单，标记与非法活动相关的钱包地址。

该法案特别针对所谓“租赁”账户的现象——即犯罪分子通过支付费用获取他人金融账户访问权，用于投注或欺诈交易的行为。

该提案将被纳入土耳其第11个司法方案，并预计在新的立法年度提交议会审议。议员们可能会在审查期间对条款进行修改或否决。

加强监管的重要性

据彭博社报道，Masak目前已负责收集和分析可疑交易数据，并将案件提交给检察官，同时协调土耳其遵守国际反洗钱（AML）标准。 .

新措施的目标是帮助土耳其满足金融行动特别工作组（FATF）的要求。FATF是一个全球性的反洗钱和反恐怖主义融资监管机构。如果该法案得以通过，不仅将增强土耳其国内的金融监管能力，还将提升其在全球金融市场的地位，为国际合作伙伴和投资者提供更大的信心。

此前，作为更广泛的反洗钱战略的一部分，土耳其已从2025年6月起收紧了加密货币提取规则，进一步规范市场行为。