加拿大警方破获史上最大加密货币扣押案：没收超4000万美元资产

据币币情报道，加拿大皇家骑警从加密货币交易所 TradeOgre 没收了 5600 万加元（约合 4046 万美元），这是该国历史上规模最大的数字资产扣押行动。

加拿大皇家骑警表示，此次针对 TradeOgre 的执法行动也是加拿大首次彻底关闭一家加密货币交易所。该行动由其洗钱调查组 (MLIT) 牵头，在收到欧洲刑警组织 (Europol) 提供的线索后于 2024 年 6 月正式启动对 TradeOgre 的调查。

调查显示，TradeOgre 未在加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）注册为货币服务企业，并且未能履行客户身份识别义务。据执法人员透露，该平台的大部分交易量与犯罪活动相关。

加拿大皇家骑警还计划进一步分析 TradeOgre 的交易数据，并可能在未来对相关人员提起诉讼。然而，这次扣押行动在加密货币社区引发了争议，部分用户声称他们的合法资产被无故扣押。

泰勒·莫纳汉，MetaMask 的安全专家，曾公开表示 TradeOgre 是交易随机第 1 层硬币的最佳平台之一。他在社交媒体上质疑此次执法行动：

“很抱歉反驳你的‘信仰’，但上次我检查时发现，我和我的朋友并不是罪犯。

非常期待看到证据，并希望您向所有在未经通知和未经正当程序的情况下被窃取金钱的无辜方提供追索权。”

尽管存在争议，加拿大皇家骑警仍强调，此举旨在打击利用加密货币进行非法活动的行为，并保护金融系统的完整性。