加拿大皇家骑警无罪扣押4000万美元加密货币：TradeOgre交易所因未实施KYC被关闭

近日，加拿大皇家骑警（RCMP）在一项针对加密货币交易所的行动中，扣押了TradeOgre交易所价值约4000万美元的加密货币资产。此次行动标志着加拿大执法机构首次关闭一家加密服务提供商。

TradeOgre交易所被扣押4000万美元：背景与调查细节

根据官方声明，加拿大皇家骑警从TradeOgre交易所查获了超过5600万加元（约合4000万美元）的加密货币资产，其中包括比特币（BTC）和以太坊（ETH）。值得注意的是，这笔资金是在没有逮捕令或法院命令的情况下直接转入加拿大皇家骑警控制的加密钱包。

加拿大皇家骑警新闻稿：https://t.co/cCch36OEz3

2025年9月18日

警方表示，调查人员有理由相信，TradeOgre交易所上交易的大部分资金来源于非法活动。此外，该交易所因以下两项原因被关闭：

• TradeOgre在加拿大运营，但未在加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）注册为货币服务企业。
• 该交易所未要求客户提供“了解你的客户”（KYC）文件，允许用户匿名进行加密货币转移。

这类平台的主要吸引力在于，它不需要用户身份证明即可创建账户，而且可以隐藏资金来源。这是洗钱犯罪组织常用的伎俩。

这也使TradeOgre成为首批因未实施KYC检查而被关闭的加密货币服务案例之一。

据悉，加拿大皇家骑警于2024年6月收到欧洲刑警组织反洗钱部门的通知后，正式启动对TradeOgre的调查。

隐私币交易成执法重点

TradeOgre以其对隐私币交易的支持而闻名，尤其是在门罗币（XMR）等注重隐私的加密货币领域。然而，隐私币近年来在全球范围内受到严格监管。

正如《今日美国》此前报道，隐私币因其无法被第三方追踪的特性，正遭受来自中心化交易所和执法部门的双重压力。例如，门罗币（XMR）已从欧盟所有主要交易所退市。

加拿大皇家骑警表示，他们正在分析从TradeOgre获取的数据，并可能很快提出相关指控。