加拿大关闭大型加密货币交易所 TradeOgre，扣押价值 4000 万美元资产

• 2025年9月19日
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• 19:45

加拿大当局近日捣毁了一家运营隐秘的加密货币交易所，并成功扣押了价值超过 5600 万加元（约合 4000 万美元）的加密货币资产。这是该国历史上规模最大的数字资产扣押行动。

加拿大皇家骑警（RCMP）宣布，在关闭名为 TradeOgre 的交易平台后，他们控制了该平台的全部资产。TradeOgre 被指控在缺乏监管的情况下运作，并因其匿名性特征成为非法资金流动的温床。

TradeOgre 因允许用户开设账户而无需身份验证而臭名昭著，这一功能使其成为犯罪分子洗钱的理想工具。据调查人员透露，该平台上的大部分交易都与非法活动有关。

2024 年年中，在欧洲刑警组织向加拿大方面通报相关线索后，加拿大皇家骑警的洗钱调查小组对该交易所展开深入调查。一名官员表示：“这类平台对犯罪分子极具吸引力——无需身份证明、缺乏监管且难以追踪资金流向。”目前，TradeOgre 网站已被皇家骑警接管，访问者会看到一条醒目的横幅，提示该平台及其资产已被查封。

值得注意的是，TradeOgre 的社交媒体账户早在今年五月份便已停止更新，这或许暗示该交易所在被正式关闭前已面临压力。

对于加拿大监管机构而言，此次行动传递了一个明确信号：未注册为货币服务企业或缺乏基本合规程序的交易所将更容易受到国际联合打击。

尽管此次扣押行动引人注目，但截至目前，尚未对 TradeOgre 的运营商或员工提出具体指控。加拿大皇家骑警强调，调查仍在进行中，未来可能会采取进一步法律行动。此案还凸显了全球执法合作的重要性——此次行动得到了欧洲刑警组织的支持，展示了如何通过国际合作收紧对不合规加密货币平台的监管。

此外，这也反映了加拿大监管政策的转变：不再仅仅将未注册的交易所视为监管漏洞，而是将其视为潜在的大规模金融犯罪渠道。