丹佛牧师夫妇因330万美元加密货币欺诈被判证券欺诈罪

丹佛地区法院裁定，当地牧师埃利·雷加拉多（Eli Regalado）及其妻子凯特琳（Kaitlyn）推广和销售的加密货币INDXcoin构成欺诈。法官海蒂·L·库彻（Heidi L. Kutcher）裁定雷加拉多夫妇及其公司INDXcoin LLC犯有证券欺诈罪，并判决其赔偿334万美元。

2022年6月至2023年4月期间，雷加拉多夫妇从300多名个人投资者（主要来自丹佛的基督教社区）筹集了近340万美元，并通过他们的“王国财富交易所”（Kingdom Wealth Exchange）平台承诺低风险、高回报。然而，该交易所在一天之内就倒闭了，投资者一无所有。据科罗拉多州证券部门称，尽管审计师将该项目的安全性评级为“0分（满分10分）”，但这对夫妇仍继续将INDXcoin宣传为安全的投资机会。

法院的判决是在此前三天的庭审后于 9 月 12 日发布的，并在发布周二，解决了科罗拉多州证券专员 Tung Chan 提起的民事案件中所有未决问题，Tung Chan 最初于 2024 年 1 月提出欺诈指控。

在一个视频回应当时，此事引起了国际社会的广泛关注，埃利·雷加拉多承认套现了这些资金，并称他们把一半的钱交给了美国国税局，剩下的钱用于“上帝吩咐我们做的房屋改造”。证据表明，这些资金还用于购买路虎揽胜、珠宝、豪华滑雪和游艇旅行、名牌服装，甚至牙科治疗。

科罗拉多州监管机构认为，雷加拉多家族利用宗教关系和缺乏加密货币专业知识来引诱受害者。陈专员称他们是“21世纪的假先知”，他们滥用新技术的幌子来实施老套的骗局，而这项裁决对小投资者来说无疑是一场胜利。

这项民事裁决是在4月份早些时候的一项裁决之后做出的，该裁决确认INDXcoin符合州法律规定的证券资格。此外，今年7月，丹佛大陪审团以40项罪名起诉了Eli和Kaitlyn Regalado夫妇，罪名涉及涉嫌数百万美元的加密货币诈骗。