加州男子因参与加密货币诈骗洗钱 3700 万美元被判入狱

近日，加州拉普恩特居民何胜生因帮助洗钱近3700万美元而被判处 51 个月的联邦监禁，并被责令支付 2690 万美元的赔偿金。据联邦检察官透露，这些资金是通过全球加密货币骗局从美国投资者手中窃取的。

今年 4 月，何胜生承认犯有合谋经营无牌汇款业务的罪名。据美国司法部称，他是位于巴哈马的 Axis Digital Limited 的共同所有人，该公司被用来接收和转移受害者的资金。

该骗局利用未经请求的消息、电话以及约会应用程序对话与受害者建立信任。随后，犯罪分子向受害者推销欺诈性的数字资产投资项目，谎称投资正在升值，而实际上，受害者汇出的资金早已被盗。

美国司法部指出：“一旦受害者转账，资金会被转入巴哈马 Deltec 银行的 Axis Digital 账户，随后兑换成Tether(USDT)稳定币并转移到由骗子控制的钱包。”

当局表示，这些资金通过空壳公司和海外账户进行多层转移，以掩盖其非法来源。

据调查，这起诈骗案与柬埔寨的“猪屠宰”中心有关。犯罪分子利用社会工程学手段欺骗受害者，使其误以为自己投资的是合法的数字资产项目。

所谓“生猪屠宰”骗局通常涉及高额数字资产诈骗。根据 Chainalysis 的数据，仅在 2024 年，相关案件的受害者损失高达90亿美元，而他们的资金则被跨多个国家的账户网络迅速洗白。

针对何胜生的案件是美国司法部打击加密货币相关欺诈行为的一部分。近期，司法部已扣押了与恐怖主义融资相关的数字资产，向投资欺诈受害者返还了数百万美元，并瞄准了用于洗钱的离岸交易所。

例如，今年 3 月，检察官查获了价值201,000美元的与哈马斯相关的加密货币；7 月，美国司法部启动了一项规模达9700万美元的石油和天然气欺诈调查。

此外，当局还关闭了与俄罗斯运营的交易所相关的域名，这些交易所被指控处理超过8亿美元的非法交易。

截至目前，Axis Digital 案件中已有八名同谋认罪，其中包括何胜生的两名商业伙伴何塞·索马里巴（Jose Somarriba）和苏景亮（Jingliang Su）。苏景亮为中国公民，他在案件中协助转换和转移被盗资金。