CFTC 在 2.28 亿美元加密货币庞氏骗局案中赢得简易判决

一名联邦法官下令埃迪·亚历山大 (Eddy Alexandre) 及其公司 EminiFX 向投资者支付 2.285 亿美元的赔偿金，这些投资者在当局称之为“厚颜无耻”的加密庞氏骗局中遭受了损失，该骗局骗取了超过 25,000 人超过 2.48 亿美元的资金。

美国地区法官瓦莱丽·卡普罗尼 的确周二，美国商品期货交易委员会在针对亚历山大的民事执法行动中做出了有利于该委员会的简易判决。

这项裁决是在亚历山大已经被判刑去年 7 月，他因参与运营欺诈性的 EminiFX 交易平台而被判处九年联邦监禁。

亚历山大代表自己反对 CFTC 的动议，但未能提供反驳欺诈指控的证据。

CFTC 根据投资者的出资额减去提款额来确定赔偿金额，卡普罗尼法官增加了 1500 万美元的非法所得，以补偿金来抵消。

IGNOS 法律联盟的合伙人 Alex Chandra 也表示：“欺诈行为仍然存在，现在经常以人工智能和加密等高科技流行语为幌子。”解密并补充说，对于承诺巨额回报的企业来说，“严格的验证至关重要”。

他补充道：“金融知识水平有限的群体是主要目标。” 因此，投资者教育对于社区保护至关重要。“无论技术多么流行，像人工智能或加密货币这样的标签都无法阻止欺诈活动。”

美国检察官达米安·威廉姆斯此前称亚历山大的行为“厚颜无耻”，并指出他利用教会和海地社区的信任来吸引投资者。

欺诈史

联邦检察官首先提出指控三年前，亚历山大因向早期投资者募集 5900 万美元而因商品和电信欺诈被捕。

亚历山大从 2021 年 9 月到 2022 年 5 月运营 EminiFX，承诺通过使用他所谓的“商业秘密”技术（称为“机器人顾问辅助账户 (RA3)”）进行自动加密货币和外汇交易，向投资者“保证”每周获得 5% 至 9.99% 的回报。

EminiFX 在运营的 30 周中，有 24 周都处于亏损状态，即使在表现最好的一周，Alexandre 报告的回报率为 9.98%，但实际回报率也仅为 2.28%。

亚历山大在一份刑事判决书中承认：“他提供的每周数据并非基于投资回报。”

检察官称，亚历山大将至少 1500 万美元转入个人账户，用于购买包括宝马和奔驰在内的豪华汽车。

法院裁定，“亚历山大在刑事诉讼中的认罪使他无法否认责任”，并适用禁止反言原则，该原则禁止被告重新审理先前诉讼中已经裁定的问题。

法院指定的股权接管人一直在监督资产追回工作，并自 2025 年 1 月起开始向受骗投资者分配资产。

由于搜救工作仍在继续，案件仍悬而未决。