美国SEC指控诈骗者通过2.75亿美元庞氏骗局欺骗投资者，包括退伍军人与机构

华盛顿州一名男子因涉嫌参与高达2.75亿美元的巨额诈骗案，目前正面临数十年监禁的可能性。

美国证券交易委员会（SEC）以及纽约南区联邦检察官上周启动针对瑞安·韦尔（Ryan Wear）采取的法律行动。最高法院也对韦尔展开了相关调查。

据SEC指控，韦尔在2016年9月至2024年2月期间策划了两起类似庞氏骗局的欺诈计划，从250多名投资者手中筹集超过2.75亿美元。

监管机构指出，韦尔利用两家公司实体——Water Station Management LLC和Creative Technologies, Inc.——向散户投资者及退伍军人出售了价值1.65亿美元的“投资合同”。这些合同声称用于购买能够产生收入的饮水机。

然而，SEC表示，承诺中的数千台饮水机要么并不存在，要么已被转售给其他投资者。

此外，韦尔还被控实施了一项类似的骗局，目标是机构投资者，以所谓的“水站”票据（据称由饮水机担保）筹集了1.1亿美元。但SEC指出，与其第一个计划一样，大多数饮水机要么是虚构的，要么不再归“水站”所有。

据称，韦尔挪用了超过6000万美元的资金，采用庞氏骗局的方式支付其他投资者，并为旗下其他公司提供资金。

美国司法部（DOJ）指控韦尔犯有一项证券欺诈罪和一项电信欺诈罪，每项罪名最高可判处20年监禁。SEC则要求对韦尔实施禁令救济、追缴非法所得、处以民事罚款，并永久禁止其担任公司董事或高管。

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