美国司法部指控前汽车经销商实施2640万美元银行诈骗

一名前汽车经销商因涉嫌实施大规模银行诈骗计划，面临最高30年的监禁。

田纳西州中区代理美国检察官罗伯特·麦圭尔（Robert E. McGuire）表示，联邦陪审团已裁定马克·詹巴赫什（Mark Janbakhsh）犯有共谋银行欺诈、银行欺诈、向银行作出虚假陈述、破产欺诈及作虚假陈述等多项罪名。

詹巴赫什曾是汽车经销公司Auto Masters的首席执行官兼大股东。在2013年至2017年间，该公司通过Capital One和第一田纳西银行（现为第一地平线银行）获得了信贷额度。

根据法庭文件，这位49岁的商人与其兄弟罗恩·詹巴赫什（Ron Janbakhsh）以及公司其他成员合谋，向Capital One提交了虚假文件，人为抬高了Auto Masters抵押品的价值。通过这种手段，詹巴赫什得以非法动用原本无权获得的信用额度，欺诈金额高达约2640万美元。

当银行审计人员展开调查时，詹巴赫什命令员工删除可能暴露其欺诈行为的数据、电子邮件及相关记录。此外，在得知联邦特工正将调查范围扩大到其他涉案人员后，他还试图支付一名同谋超过30万美元以助其逃跑。

麦圭尔对此表示：

“我们的办公室将全力追捕像被告这样的专业诈骗者，他们为了个人利益撒谎和欺骗。我们不怕提起诉讼，确保这些罪行受到法律制裁。”

法官韦弗利·D·克伦肖（Waverly D. Crenshaw, Jr.）将于今年晚些时候对詹巴赫什进行量刑判决。除监禁外，他还将面临最高100万美元的罚款，并可能被没收非法所得财产。

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生成的图像：Midjourney