爱沙尼亚男子因策划HashFlare比特币挖矿庞氏骗局被判刑

两名爱沙尼亚男子因策划一场“大规模加密货币庞氏骗局”被判处16个月监禁，责令完成360小时社区服务，并处以25,000美元罚款。

然而，检察官要求判处HashFlare运营者谢尔盖·波塔彭科（Sergei Potapenko）和伊万·图罗金（Ivan Turõgin）10年监禁。美国司法部表示正在考虑是否对该判决提出上诉。

Hashflare 向受害者承诺将获得加密货币挖矿业务的部分利润。据检察官透露，该公司通过“虚假的在线仪表盘”向客户展示虚假回报，而实际上，该公司缺乏进行挖矿所需的基础设施。

据称，两人通过购买比特币并利用交易所向早期用户支付提款请求，以此为公司营造合法性的假象。

在2015年至2019年期间，HashFlare的销售额超过5.77亿美元，两人挪用投资者的资金购买房地产和高端汽车。

根据美国司法部的数据，全球有数十万人成为这一骗局的受害者。

调查人员已成功扣押价值超过4.5亿美元的资产，这些资产将由那些因投资HashFlare而遭受损失的人分享。

世界各地的执法机构查获了数字资产、房地产、车辆和采矿设备，受害者索赔流程的细节“将在稍后公布”。

波塔彭科和图罗金被判处16个月监禁，并被责令完成360小时社区服务，同时分别被处以25,000美元罚款。

美国代理检察官蒂尔·卢西·米勒 (Teal Luthy Miller) 表示，这两人实施了“典型的庞氏骗局”，受害者的“财务和情感健康受到了严重影响”。

“他们挪用数百万美元用于自己的利益，购买自己的比特币、房地产、豪车、昂贵珠宝，以及十几次私人包机旅行，”她补充道。

Potapenko和Turõgin将被驱逐到爱沙尼亚接受监督释放，联邦调查局已设立专用页面供任何认为自己可能是HashFlare受害者的人员查询信息。