美国司法部：会计师盗用客户40万美元支票用于建房

堪萨斯州一名会计师因从客户账户窃取数十万美元并伪装成合法业务支出，被控多项罪名。

根据美国司法部 (DOJ) 发布的新闻稿，科尔比市 45 岁的昆汀·弗拉纳金 (Quintin Flanagin) 已对电信欺诈、银行欺诈、虚假陈述和洗钱等指控认罪。

检察官指出，弗拉纳金利用其注册会计师的身份，成为公司客户 Diamond M. Farms 账户的授权签字人。

在 2021 年 12 月至 2022 年 8 月期间，弗拉纳金开具多张支票并发起电汇，将约 409,710 美元转移至一个名为 Middle Finger Ranch 的虚构实体。他谎称该实体为农场相关服务供应商，但实际上，这一账户与其个人银行账户直接关联，被盗资金被用于资助其私人住宅的建设。

判决日期定于 2025 年 10 月 30 日，最终量刑将由联邦法官根据量刑指南及其他法律因素决定。

与此类案件类似，上周夏威夷一家造船公司前首席执行官兼总裁因涉嫌 2900 万美元的投资者欺诈案被判 15 年监禁。

据美国司法部消息，柯蒂斯·杰克逊及其前妻杰米·杰克逊因与 Semisub Inc. 相关的欺诈行为被判刑。

生成的图像：Midjourney