夫妇涉嫌多项诈骗 涉案金额高达400万美元 被控伪造文件及骗取老年人钱财

一对曾以成功商人形象示人的夫妇，如今因涉嫌策划大规模诈骗网络遭到指控。据称，他们诈骗了多达100名受害者，涉案金额超过400万美元。

据哥伦比亚广播公司报道，宝莱坞歌手兼社交名媛Sidhartha “Sammy” Mukherjee和他的妻子Sunita于今年6月被联邦调查人员逮捕，罪名为一级重罪盗窃。

一名据称是穆克吉夫妇的受害者表示：

“他们会让你相信他们是极为成功的商人……但他们会拿走你的每一分钱。”

据受害者称，穆克吉夫妇说服他们投资所谓的合法房地产交易，并承诺这些项目将带来高额回报。然而，最终股息支票开始被退回，许多或大多数投资项目甚至根本不存在。

其中一对夫妇因穆克吉夫妇的诈骗计划损失了325,000美元，于是向经验丰富的白领犯罪调查员布莱恩·布伦南（Brian Brennan）寻求帮助。

布伦南透露：

“当我深入调查此案时，我们意识到这件事比最初报道的要大得多。”

调查显示，穆克吉夫妇不仅针对房地产领域实施诈骗，还通过伪造文件欺骗投资者。例如，他们为所谓的房地产改造项目获得的“许可证”事实上是伪造的，很可能是萨米在他的家用电脑上制作的。

“所有的文件、收据和电子邮件都是伪造的……全部都是假的……伪造文件的程度……对他来说，这肯定是一份全职工作。”

此外，这对夫妇的欺诈行为还涉及其他领域。他们创建了一家虚假公司，并雇佣虚构员工来申请联邦薪资保护计划（PPP）贷款。

据报道，当联邦调查局人员询问萨米·穆克吉是否认出“理查德·杰克逊”、“尼基·雷诺兹”和“迈克·萨默维尔”这几个名字时，穆克吉表示虽然这些名字列在他提交的PPP贷款申请中的工资单上，但他无法辨认。

更令人震惊的是，穆克吉夫妇的银行账户中存入了大量支票，而这些资金来源于对老年人实施的诈骗——通过发送逮捕威胁邮件，诱使老人们寄出钱财。

布伦南评论道：

“在我23年的职业生涯中，Sammy Mukherjee可能是我见过的骗子最多的人……他的触角伸向了各个方向。”

值得注意的是，在萨米·穆克吉的家乡印度孟买，针对他的欺诈指控尚未得到执行。

布伦南警告称，受害者的钱很可能已被用于购买豪车、房产以及维持穆克吉夫妇奢侈的生活方式。

生成的图像：Midjourney