美国司法部指控六名男子利用窃取个人信息诈骗银行数百万美元

美国检察官办公室近日宣布，六名男子因涉嫌利用窃取的个人信息从多家银行骗取数百万美元而面临多项指控。

根据美国马萨诸塞州地区检察官办公室发布的公告，这六名男子被控共谋银行欺诈、银行欺诈以及共谋洗钱等罪名。

据称，自2022年12月起，这些人通过非法手段窃取了马萨诸塞州、康涅狄格州和罗德岛州多家银行客户的姓名、出生日期、社会安全号码及银行账号。

随后，他们伪造了带有受害客户姓名的身份证件，并附上招募来的冒名顶替者的照片。这些冒名顶替者持假身份证前往银行，以银行本票的形式从受害者账户提取了大笔资金，这些资金最终被存入由六名男子控制的账户中。

据调查，该诈骗计划还涉及银行内部人员协助获取受害者信息，同时禁用了账户通知功能，以防止客户察觉未经授权的提款行为。

被指控的六人分别是：来自伍斯特的23岁男子Selby Okai、来自伦道夫的23岁男子Yves Bissainthe、来自洛厄尔的24岁男子Marvin Kimani、同样来自洛厄尔的23岁男子Keith Wainaina、来自布罗克顿的25岁男子Victor Kolawole，以及来自沃尔瑟姆的24岁男子Phalentz Vernot。其中，Phalentz Vernot还额外被控一项加重身份盗窃罪。

根据美国法律，银行欺诈和共谋实施银行欺诈的最高刑罚为30年监禁；共谋洗钱的最高刑罚为20年监禁。此外，加重身份盗窃罪将强制判处两年监禁，且必须与其他刑罚连续执行。

生成的图像：Midjourney