三家美国银行因涉嫌支持大规模庞氏骗局被起诉

近日，三家美国银行因涉嫌参与一起由肯塔基州农民兼商人 Brian McClain 策划的大规模庞氏骗局而面临集体诉讼。

涉案银行包括社区金融服务银行（Community Financial Services Bank）、机械银行（Mechanics Bank）和 RABO 农业金融（RABO AgriFinance）。据 WPSD 本地 6 报道，这些银行被指控在明知存在危险信号的情况下，仍故意或过失地为这起庞氏骗局提供了支持。

Brian McClain 被控通过虚假的牛投资计划从格雷夫斯县的投资者手中骗取了数百万美元。原告律师马克·布莱恩特（Mark Bryant）表示，McClain 向投资者承诺在养牛生意中提供高额回报，但事实上，所谓的牛根本不存在，支付给早期投资者的回报完全来自新投资者的资金。

“起诉书指出，这是一起典型的庞氏骗局，所有承诺的回报均来源于新投资者的资金。”

诉讼进一步指出，这三家银行未能履行监管职责，并通过欺诈性转账行为助长了 McClain 的骗局。起诉书称，这些银行对 McClain 及其所谓的养牛生意涉及的数亿美元不合规和可疑交易视而不见。

据报道，尽管 RABO AgriFinance 对 McClain 的实际牛所有权及其记录保存情况存有疑虑，但仍向其提供了超过 7000 万美元的信贷支持。

社区金融服务银行也被指控允许 McClain 在超过 100 天的时间内透支账户，且在发现可疑资金转移后仍未采取任何行动。据称，该银行早在庞氏骗局曝光之前就已了解 McClain 的财务状况，但即便在其财务状况发生剧烈变化后，仍未采取措施加以干预。

此外，机械银行同样被指控允许 McClain 进行透支操作。

2023 年 4 月，McClain 自杀身亡，随后这起庞氏骗局被揭露。

目前，针对这三家银行的集体诉讼正在推进，原告方要求获得补偿性和惩罚性赔偿。

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