美国司法部:银行职员盗取客户资金19.5万美元并伪造死亡以掩盖罪行
摘要
据美国弗吉尼亚州东区检察官办公室称,一名银行职员承认盗窃银行客户资金并撒谎掩盖罪行 。
币币情报道:
据美国弗吉尼亚州东区检察官办公室消息,一名银行职员承认盗窃客户资金并通过撒谎掩盖其犯罪行为。
东区检察官办公室指出,Truist Bank 员工 Ahshah Dior Martin 从至少 70 个 Truist Bank 客户账户中窃取了总计 195,000 美元。
2023 年,马丁通过非法侵入银行计算机系统获取潜在受害者的银行信息,随后从这些账户中发起欺诈性借记和取款,将资金用于个人用途。
例如,马丁多次利用客户账户向一家子女抚养费支付处理机构付款,并通过这一机构将资金转入自己的账户。
据东区法院透露,马丁在特鲁伊斯特银行工作期间的受害者涵盖范围广泛,包括个人及组织。具体涉及“多座教堂、一家儿童博物馆、一家眼组织库非营利组织、制造和建筑公司、一家生产定制枪套的小企业,以及北卡罗来纳州民航巡逻队”。
2024 年 4 月,特鲁伊斯特银行解雇了马丁,但未能收回她在职期间配发的笔记本电脑。
为掩盖罪行并阻止归还笔记本电脑,马丁伪造了自己的死亡证明。2024 年 4 月 17 日,在回复特鲁伊斯特银行索要电脑的邮件时,她声称:“很遗憾地通知您,她已经去世了。”
东区法院表示,马丁将赃款用于购买化妆品、衣物、支付差旅费用、餐饮消费以及水烟吧娱乐。
目前,马丁面临最高 30 年监禁的刑罚,预计将于 11 月接受宣判。
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