前银行雇员出售窃取的支票图像导致银行损失逾10万美元

美国货币监理署 (OCC) 正在对一名前银行雇员采取行动，该雇员涉嫌出售支票图像，导致银行遭受六位数的重大损失。

美国货币监理署表示，已向康涅狄格州斯坦福德韦伯斯特银行的前客户服务代表克里塞尔·桑塔玛丽亚发出禁令。

大约从2019年4月到2022年5月23日，被告在该银行工作。约在2021年10月至2022年4月期间，被告从该银行内部系统获取了大约62张支票图像，并将其在网上出售。

13名银行客户在其支票被公开在网上出售后不久，报告了账户欺诈行为。报告的欺诈总额达237,374美元，银行总损失约为108,000美元。

美国货币监理署指出，桑塔玛丽亚“从事不安全或不健全的行为，给银行造成了超过最低限度的损失，表现出个人不诚实，并故意或持续无视银行的安全和稳健性。”

根据美国货币监理署的命令，这位前银行家被禁止在银行和金融服务行业工作。

桑塔玛丽亚同意货币监理署的命令，但既不承认也不否认任何不当行为。根据该命令，司法部 (DOJ) 保留对桑塔玛丽亚“采取其认为适当的其他行动”的权利。

韦伯斯特银行是一家总部位于康涅狄格州斯坦福德的商业银行，管理的资产超过 700 亿美元。

生成的图像：Midjourney