新加坡女子因账户收到5亿美元不明资金面临牢狱之灾

一名58岁的新加坡妇女因银行账户收到超过5亿美元的神秘且无法解释的资金而正在等待入狱。

据《海峡时报》报道，新加坡当局透露，Zin Nwe Nyunt成立了一家批发贸易公司，在公司账户收到6.407亿新加坡元（约合5亿美元）后，她表示对这笔资金的来源毫不知情。报告显示，这起事件涉及多笔巨额电汇。

她的贸易公司Unione Pte Ltd在华侨银行（OCBC）、大华银行（UOB）和星展银行（DBS）开设了银行账户。

法庭诉讼表明，她在2020年至2021年期间通过电汇收到了大量资金。

纽恩特首次引起警方注意是在2021年，当时一名澳大利亚投资诈骗受害者提供了关键信息，帮助调查人员追踪到Unione的银行账户，该账户从中获得了180万美元的非法收益。

根据法庭审理记录，一名缅甸人Ko Phillip联系了Nyunt丈夫Nyan Win的一位朋友，询问是否愿意协助他开展商品交易业务，并将资金电汇至一个新加坡商业账户。

双方协议规定，Win将获得报酬：每收到1美元，支付0.5缅甸缅元（仅为一美分的一小部分）作为佣金。

然而，Win认为将钱存入自己公司的银行账户风险过高，因此将这个所谓的“机会”转给了Nyunt。

调查显示，这似乎是一起精心策划的诈骗洗钱行动。尽管Nyunt和Win都不清楚资金的具体来源，但他们承认收受了数十万美元的“佣金”。

目前，Nyunt将于8月开始服刑18个月，而Win预计将于本月底被判刑。

生成的图像：Midjourney