英国法院判处两起重大金融诈骗案罪犯监禁

近日，英国法院对两起涉及加密货币和传统金融市场的诈骗案件作出判决，多名罪犯被判处长期监禁。

在第一起案件中，雷蒙迪普·贝迪 (Raymondip Bedi) 和帕特里克·马万加 (Patrick Mavanga) 因策划虚假加密货币咨询公司骗局被判刑。南华克刑事法庭法官马丁·格里菲斯 (Martin Griffiths) 指出，两人“合谋驾驶马车和马匹穿越监管系统”，以欺诈手段窃取了约 203 万美元（150 万英镑）。

调查发现，2017 年至 2019 年间，两人以 CCX Capital 和 Astaria Group LLP 等公司名义，向 65 名受害者拨打电话并说服他们投资虚假的加密咨询业务。两人承认欺诈、洗钱以及持有虚假身份证明文件等多项指控。马万加还因删除与诈骗相关的电话录音被额外定罪妨碍司法公正。

最终，马万加被判处六年六个月监禁，而贝迪则被判处五年四个月监禁。

另一内幕交易案告破

与此同时，英国法院还宣判了另一起利用传统金融市场与加密交易应用程序之间差距进行内幕交易的案件。涉案人为骏利亨德森(Janus Henderson)分析师雷迪内尔·科尔夫齐(Redinel Korfuzi)及其妹妹。

据调查，雷迪内尔利用职务之便，提前将13笔秘密配股信息告知其妹妹，并通过WhatsApp和Telegram协调空头押注时间。他们使用CFD（差价合约）和点差交易平台，在无需实际购买股票的情况下押注股价波动，累计获利近 135 万美元（100 万英镑）。

英国金融行为监管局(FCA)执法和市场监督联合执行董事史蒂夫·斯马特表示，这对兄妹“利用了他们的特权地位和机密内幕信息”，操纵系统以满足个人贪婪。

调查人员还发现，两人将交易分散到多个账户，其中一个账户由雷迪内尔的私人教练开设，试图掩盖犯罪行为。然而，匹配的IP地址和同步的交易模式暴露了他们的阴谋。

此外，FCA 还查获了 357,000 美元（263,000 英镑）来历不明的现金，其中一部分存放在伦敦西区的保险箱中。尽管两人声称这些资金来自阿尔巴尼亚工人的汇款，但陪审团认为这一解释并不成立。

法官米尔恩 KC 在量刑评论中指出：“你为之努力的一切现在都消失了，因为你现在是并且将继续被定罪为诈骗犯。”他还补充道，虽然两人看起来“聪明且有财务意识”，清楚地知道自己在做什么，但他们“都没有表示任何悔意”。

目前，Korfuzi 案和 Bedi-Mavanga 案的没收程序仍在进行中。解密已联系 FCA 征求意见，如果他们作出回应，我们将更新本文。