沃尔玛因涉嫌对诈骗行为“视而不见”被罚1000万美元

全球最大的零售商沃尔玛将支付1000万美元，以解决联邦贸易委员会（FTC）提起的诉讼。

2022年6月，FTC提起诉讼，指控沃尔玛在2013年至2018年期间对其店内汇款服务被用于诈骗美国消费者数亿美元的行为未能采取有效措施。

作为汇款服务提供商MoneyGram、Western Union和Ria的代理，沃尔玛被控未能实施有效的反欺诈政策和程序，也未为员工提供适当培训，同时没有充分提醒客户注意与汇款相关的潜在欺诈风险。

一年后，监管机构修改了其投诉内容，增加了更多关于沃尔玛涉嫌电话营销违规行为的细节。

上周五，美国伊利诺伊州北区地方法院东区提交了一份约定命令，旨在解决FTC针对沃尔玛汇款服务的指控。

该和解协议仍需地方法院法官批准。根据协议，沃尔玛被禁止提供“欺诈性”的汇款服务，或协助卖家及电话推销员通过电话营销推销商品、服务或慈善捐款。此外，该公司还被禁止协助那些要求消费者提前支付贷款和信用额度的人。

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