男子精心策划银行诈骗案 导致11家分行损失近80万美元

近日，一名男子因策划从多家银行实施大规模现金盗窃而被判处五年监禁。

据美国司法部（DOJ）最新发布的新闻稿显示，来自纽约布朗克斯区的25岁男子奥利弗·特哈达（Oliver Tejada）因精心策划涉及11家不同银行分行（其中10家位于宾夕法尼亚州东区）的诈骗案，被判处60个月监禁。

调查显示，特哈达及其同伙通过非法手段获取了23名受害者的私人银行账户信息，并利用伪造文件进行冒名顶替操作，最终导致银行总计损失780,837美元。尽管部分交易在银行发现后被及时撤销，但仍有巨额资金被转移。

为了实施这一系列诈骗，特哈达等人主要以老年人和其他易受攻击的群体为目标，先通过电话骗取更多信息，随后使用伪造的身份证件进入银行分行，进行大额现金提取或电汇转账。

犯罪团伙会将转账金额发送至特定账户，这些账户通常由被招募的“跑腿人”控制，他们负责迅速提取并耗尽资金。

此外，在某些情况下，嫌疑人还使用伪造的身份证明申请借记卡，进一步扩大诈骗范围。

特哈达于2024年5月首次遭到指控，并在今年早些时候承认犯有共谋银行欺诈、银行欺诈以及严重身份盗窃罪。

生成的图像：Midjourney