俄罗斯情报机构利用比特币支付青少年及未训练间谍报酬：调查揭示加密货币在间谍活动中的应用

根据最新调查，俄罗斯情报部门正通过比特币向青少年和未经训练的间谍支付报酬。这一调查由路透社与区块链分析公司 Global Ledger 和 Recoveris 联合进行。

此次调查详细披露了加拿大公民拉肯·帕万（Laken Pavan）的案例。2023年12月，帕万在波兰因协助俄罗斯情报工作被判处20个月监禁。

据报告显示，帕万于2024年4月下旬被俄罗斯联邦安全局（FSB）招募，当时他仅17岁。此前，他在网上接触亲俄内容后变得激进，并自愿前往顿涅茨克加入亲俄跨界旅。

抵达顿涅茨克后，FSB特工拘留了帕万数日，并威胁他成为间谍。随后，他们为他指派了一名化名为“Slon”（俄语意为“大象”）的经纪人。

FSB告知帕万，他需要前往包括乌克兰在内的欧洲各地收集情报，并将信息传递给Slon。

从顿涅茨克前往伊斯坦布尔，再到哥本哈根，帕万最终收到了价值略高于500美元的比特币付款。然而，这笔交易完成后不久，帕万便前往华沙向波兰当局自首。

尽管帕万的间谍生涯短暂结束，但Global Ledger和Recoveris成功追踪到Slon发送至两个中间BTC钱包的价值500美元的比特币。这些钱包的资金来源可追溯至一个2022年6月创建的大规模地址，该地址曾接收数十万美元的BTC。

进一步调查显示，这些资金转账通常发生在莫斯科的工作时间内。分析显示，最大的钱包已处理总价值达6亿美元的BTC。

此外，最大钱包还向受制裁的俄罗斯交易所Garantex进行了转账。据 Global Ledger 报道，该钱包似乎由“大型矿池和托管服务”提供资金。

虽然两家公司均无法明确确认这个大型钱包的所有权，但他们倾向于认为其与FSB有关。

Global Ledger 在其报告中指出：“与 FSB 关联的钱包的交易遵循结构化的洗钱模式，涉及资金分割、与大额资金混合以及通过不相关的存款钱包进行路由。”路透社.

俄罗斯的加密间谍网络

Laken Pavan 的案例只是冰山一角。Recoveris 表示，他们一直在观察俄罗斯情报和安全机构如何通过加密货币资助其特工。

Recoveris首席执行官Marcin Zarakowski表示：“这种方法已被多次发现。例如，2023年，一群居住在波兰的白俄罗斯和乌克兰年轻人被发现接受了GRU的加密货币资助。”

据Zarakowski称，这些年轻间谍的任务包括在从波兰到乌克兰的主要火车路线上安装摄像头，在城墙上张贴政治宣传标签以加剧社会分裂，以及发布虚假新闻。

此后，波兰又发现了多起GRU和FSB使用加密货币支付的案例，甚至有资产被用于支付纵火费用。

“从Recoveris持续的情报来看，我们可以看到GRU/FSB钱包经常处于活跃状态，”Zarakowski解释道。“例如，一个被识别为与FSB相关的地址属于161个比特币地址集群，其中包含数百笔对外交易，几乎全部发生在莫斯科的工作时间（早上6点到下午6点）内。”

俄罗斯对加密货币的使用不仅限于间谍活动，还扩展到为在乌克兰战争中作战的私人雇佣兵提供资金，甚至贿赂欧洲政客传播亲俄和反乌克兰的信息。

鉴于对俄罗斯及其相关实体实施的广泛制裁，俄罗斯联邦安全局和其他机构可能会继续依赖加密货币。

Zarakowski补充道：“使用比特币或加密货币支付代理商或资产的优势在于，任何数量的加密货币（甚至数百万美元）都可以在全球范围内即时转移，不受任何政府障碍，除了加密货币到法定货币的网关之外。”

除此之外，俄罗斯情报机构还充分利用了加密货币的透明性。

“经手人员和高级情报人员可以监控加密货币的流动，”Zarakowski说道。“特工的任何支出都可以接受审计，以确保其用于行动目的。”