美国法院判决 Gotbit 创始人因虚假交易罪入狱 8 个月

Gotbit 创始人阿列克谢·安德里乌宁 (Aleksei Andriunin) 因参与非法洗钱交易被判入狱 8 个月。

近年来，美国司法部（DOJ）加大了对数字资产平台非法活动的调查力度。其中一项针对 Gotbit 的调查，目前已导致该公司首席执行官被判处八个月监禁。

Gotbit 创始人被判处 8 个月监禁

Gotbit 创始人兼首席执行官阿列克谢·安德里乌宁（Aleksei Andriunin）被马萨诸塞州美国地方法院判处八个月监禁，并接受一年的监督释放。

这位 26 岁的俄罗斯和葡萄牙双重国籍人士被判犯有大规模虚假交易罪，其目的是人为抬高加密货币的交易量。

虚假交易是一种非法行为，即实体同时买卖同一资产，以产生误导性的市场活动表象。

据美国检察官称，Gotbit 在 2018 年至 2024 年期间策划了价值数百万美元的此类交易。安德里乌宁于 2024 年 10 月在葡萄牙被捕，并于 2025 年 2 月被引渡到美国。

今年 3 月，他与马萨诸塞州地区检察官签署了认罪协议，承认电信欺诈和市场操纵指控。

Gotbit 自称是一家加密货币做市商，因此，它有望为交易平台提供流动性，但据检察官称，该公司的运作更像是一个市场操纵者。

根据法庭文件和美国检察官办公室的记录，Gotbit 开发了一款软件，可以在多个平台上进行自动洗盘交易。该软件生成的这种人为活动会欺骗数据聚合器，例如CoinMarketCap并误导散户投资者和主要交易所相信这些资产值得上市或投资。

检察官提及了 2019 年的一次采访，当时安德里乌宁公开描述了他如何开发专门用于进行刷量交易的代码。他解释了这些交易如何能够将交易量夸大到足以“通过”CoinMarketCap 的筛选，并使代币在币安和火币等顶级交易所上市。

这种曝光通常会导致这些代币的价格暂时飙升，这将极大地有利于代币的开发者或早期投资者。

检察官在一份声明中表示：“Gotbit 代表客户进行了价值数百万美元的虚假交易，并获得了数千万美元的报酬。Andriunin 和 Gotbit 的员工向潜在客户推销这些虚假交易策略，并解释了 Gotbit 如何使用多个账户来避免在公共区块链上检测到虚假交易。”

法庭文件透露，Gotbit 的许多客户都是初创的加密项目，其有机市场需求有限。

Gotbit 仍处于五年暂停状态

除了安德里乌宁个人被判刑之外，他创立的公司也将面临严厉的限制。Gotbit美国检察官表示，该公司被判处五年缓刑，在此期间必须完全停止运营。

美国检察官约书亚·利维（Joshua Levy）在一份公开声明中表示：“这一结果明确表明，加密货币市场并非一片混战。任何参与欺诈计划以抬高交易量、欺骗投资者和操纵市场诚信的实体都将根据联邦法律承担责任。”

与其他备受瞩目的金融犯罪相比，安德里乌宁的刑期相对较短，但他的案件仍然意义重大，因为它可能会促使中心化交易所重新评估其未来入职流程的指标。此案也开创了一个先例，表明美国执法部门仍将努力铲除数字资产领域的不良行为者。

安德里乌宁预计将在联邦监狱服刑八个月，之后将转入监督释放。检察官目前尚未确认是否会有其他个人或 Gotbit 客户面临指控。

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