加密货币做市商Gotbit及其创始人因市场操纵与洗钱交易被判刑

加密货币做市商 Gotbit 及其创始人阿列克谢·安德里乌宁于周五因通过虚假交易虚增交易量而被判处刑罚。两人被指控利用模因硬币为代表客户进行市场操纵。

根据马萨诸塞州美国地方法院法官 Angel Kelley 的裁定，Gotbit Consulting LLC 被要求放弃非法所得 2300万美元，而安德里乌宁则被判处八个月监禁以及一年监督释放。

两人在 2024 年因市场操纵、电信欺诈和共谋罪被起诉。这是美国司法部去年 10 月宣布的一项更广泛打击行动的一部分，当时共起诉了 14 人和 4 家公司，包括 Gotbit、ZM Quant、CLS Global 和 MyTrade，涉及市场操纵和电信欺诈。

作为 认罪协议 的一部分，Gotbit 在今年 三月 同意放弃超过 2280 万美元的加密货币资产，其中包括约 900 万美元的 Tether（USDT）和 420 万美元的 USDC，这些资金分别存储在多个钱包中。

法院指出，该计划对购买高估加密货币的投资者造成了经济损失，但由于无法可靠计算总损失或利润以用于量刑，因此适当减轻了安德里乌宁的刑期。

安德里乌宁的律师罗杰·伯林盖姆在一份 陈述 中表示：“我们对该判决结果感到非常满意，他期待着回家与妻子和家人团聚。”

今年 3 月，安德里乌宁承认了电信欺诈和共谋操纵市场的指控。

美国司法部在一份 陈述 中指出：“2018 年至 2024 年期间，Gotbit 为多家加密货币公司提供市场操纵服务，以制造虚假交易量，其中包括位于美国的公司以及在美国投资者可访问的平台上交易加密货币的公司。”

刷量交易是指在缺乏合法市场活动的情况下，反复买卖同一种资产以增加交易量的行为。这种操纵通常使用多个账户或与他人合谋进行。

据美国司法部称，安德里乌宁开发了一款软件，用于在多个受控账户之间执行交易，以模拟合法交易量。该公司将这些工具推销为在 CoinMarketCap 等平台和大型加密货币交易所上市的一种方式。

检察官表示：“Gotbit 承认其参与了操纵交易，人为提高了包括 Robo Inu 和 Saitama 在内的客户的代币交易价格和交易量。”

美国司法部表示，继 2024 年 10 月的 MyTrade 创始人和 2025 年 4 月的 CLS Global FZC LLC 之后，Gotbit 是第三家因非法洗盘交易而被定罪的加密货币做市商。

编辑 安德鲁·海沃德