印度CBI破获跨国网络犯罪团伙，缴获价值32.7万美元加密货币

印度中央调查局（CBI）近日成功破获了一起针对美国和加拿大受害者的跨国网络犯罪行动。行动中，CBI逮捕了一名来自德里的男子，并缴获了价值超过327,000美元（约合280万卢比）的加密货币。

据官方通报，周二，印度调查人员在新德里三处地点联合展开突袭行动，成功逮捕了拉胡尔·阿罗拉（Rahul Arora）。在其住所，警方发现了用于冒充政府官员和技术支持代表、实施诈骗的复杂工具。

CBI在一份声明中表示：“根据调查过程中获得的情报线索，CBI进行了搜查行动，并发现了确凿证据，证实了一个跨国网络诈骗团伙的活动。”新闻稿于周三发布。

此次行动揭示了印度网络犯罪集团如何利用司法管辖权漏洞，针对外国目标实施犯罪。在全球跨境数字犯罪挑战日益严峻的背景下，这起案件进一步凸显了国际执法合作的重要性。

CBI还缴获了大量作案工具，包括国际呼叫设备、来电显示欺骗软件、基于社会工程策略的线索生成工具以及语音记录等。加密货币也成为重点缉获对象。此外，该机构还追回了26,400美元（约合220万卢比）的现金。

这次行动代号为“Chakra-V”，是一项多机构协作的打击网络犯罪计划，涉及印度国家网络小组、印度网络犯罪协调中心（I4C）以及包括国际刑警组织和美国联邦调查局在内的国际合作伙伴。

该计划的重点在于数字取证、虚拟数字资产扣押以及追踪暗网活动。

CBI官员表示：“我们已经依据法律规定建立了管理虚拟资产的必要系统。”

目前，阿罗拉已被移送至特别CBI法庭接受进一步调查。

Web3领域律师Subha Chugh指出：“我希望公众和政府不要将此视为又一起‘加密货币’骗局。”解密“仅仅因为犯罪嫌疑人使用了加密货币存储资金，并不意味着该骗局本身与加密货币相关。如果犯罪者购买了土地，我们还会称之为房地产骗局吗？”

Chugh强调，当局应“精通处理虚拟资产的技术”，并“积极与行业利益相关者合作，确保专家能够参与此类案件”。

新闻稿称：“作为技术驱动方法的一部分，CBI已经开发出处理和扣押虚拟数字资产（VDA）的内部能力。”

业内专家对此表示：“目前，对缺乏明确法律分类的资产进行妥善存储和处理确实存在一定难度。”

阿罗拉的被捕表明，印度CBI在跨国网络犯罪领域的执法能力正在不断提升。这种能力的提升得益于一系列备受瞩目的案件，其中包括正在进行的涉案金额达8亿美元（约合66亿卢比）的GainBitcoin庞氏骗局调查。

今年二月，CBI在60个地点展开了突击检查，并在GainBitcoin案中扣押了价值290万美元（约合23.94亿卢比）的加密货币。

编辑：史黛西·艾略特.