美国联邦政府指控加密货币创始人洗钱5亿美元并协助规避制裁

美国联邦检察官指控一名纽约加密货币公司的创始人通过美国金融系统洗钱超过5亿美元，同时帮助受制裁的俄罗斯银行规避国际限制。

38岁的俄罗斯公民尤里·古格宁（Iurii Gugnin）是加密支付公司Evita Investments Inc.和Evita Pay Inc.的创始人。他于本周一因22项指控被捕，被控将其企业转变为检察官所称的“黑钱的秘密渠道”。

据美国司法部透露，古格宁在2023年6月至2025年1月期间与包括俄罗斯联邦储蓄银行、外贸银行和京科夫银行在内的多家受制裁的俄罗斯银行进行了交易。新闻稿.

据称，他的行动帮助俄罗斯客户获取敏感的美国技术和核材料，同时规避国际制裁。

被告面临严厉惩罚，每项银行欺诈罪最高可判处30年监禁，其他指控最高可判20年监禁。

如何判断是否正接受调查

该案件表明，国家安全官员越来越担忧加密基础设施可能被武器化，从而破坏旨在削弱俄罗斯在乌克兰战争经济能力的制裁。

古格宁被指控通过美国银行和加密货币交易所转移约5.3亿美元资金，主要使用稳定币Tether（USDT）。

起诉书指出，他多次欺骗金融机构，谎称艾薇塔“未与俄罗斯实体开展业务，也未与受制裁的实体打交道”。

然而，据检察官透露，他在居住于美国期间，在受制裁的俄罗斯银行JSC Alfa-Bank和Sberbank开设了个人账户。

据报道，该计划涉及外国客户向古格宁发送加密货币，随后他通过钱包和美国银行账户将其兑换为美元，并代表他们通过曼哈顿银行付款。

检察官称，古格宁为俄罗斯国家核能公司Rosatom提供便利，用于支付美国出口管制技术服务器，并进行洗钱活动；他还被指在发票上“涂黑”俄罗斯客户的详细信息以掩盖这些活动。

根据法庭文件显示，他在互联网上搜索的内容包括“如何知道是否有针对你的调查”、“美国洗钱处罚”和“违反欧盟奢侈品制裁的处罚”。新闻稿.

加密货币与制裁

古格宁案是美国针对处理数十亿美元非法交易的俄罗斯加密货币业务采取的一系列大规模执法行动中的最新一起。

Chainalysis亚太区政策主管Chengyi Ong表示：“自2022年入侵乌克兰以来，国际社会对俄罗斯实施了广泛的金融制裁，严重限制了其进入传统金融体系。”解密“作为一种替代支付渠道，加密货币已被用作规避制裁的工具，并且很可能将继续被用作规避制裁的工具。”

据区块链分析公司Chainalysis今年2月发布的报告，受制裁的司法管辖区在2024年获得了价值158亿美元的加密货币，占全球所有非法加密交易的39%左右。2024 年获得 158 亿美元的加密货币.

Ong指出，俄罗斯在2023年将加密货币合法化用于国际支付反映了这种转变，尽管空壳公司等传统逃税手段仍然普遍存在。

对她而言，区块链固有的透明度在打击此类计划方面提供了关键优势。

Ong表示：“区块链分析支持的改进合规计划已导致与受制裁实体的交易所互动显著减少，证明了数据驱动的去风险策略的有效性。”

最近的执法行动关闭了多个与俄罗斯相关的加密平台，其中包括47个俄语无KYC交易所，德国警方在“最终交换行动”中缴获了这些交易所德国警方在“最终交换行动”中缴获，以及俄罗斯的Cryptex平台——自2018年以来，它处理了超过58.8亿美元的交易。俄罗斯的Cryptex.

今年3月，国际机构查封了受制裁的俄罗斯交易所Garantex。根据Chainalysis的数据，该交易所在巅峰时期处理了超过1000亿美元的交易，占受制裁实体相关加密货币交易量的82%。查封受制裁的俄罗斯交易所Garantex.

区块链情报公司TRM Labs最近得出结论，新推出的交易所Grinex可能是Garantex的品牌重塑。新平台将吸纳前Garantex用户，并通过与卢布挂钩的稳定币A7A5重新分配他们的资产。Grinex 可能是 Garantex 的品牌重塑.

Chainalysis国家安全情报主管Andrew Fierman随后表示：“更广泛的问题是，重塑品牌已经成为受制裁加密货币实体的惯用手段。”解密.