报告：2025年第一季度加密货币欺诈激增200% 印度与印尼成重灾区

• MEXC 报告称欺诈行为增加了 200%，其中印度和印度尼西亚是主要热点。
• 即使在像美国这样受到严格监管的市场，低金融知识水平也会导致加密货币诈骗的脆弱性。

令人震惊的是，MEXC 加密货币交易所已报道2025 年第一季度，欺诈交易活动激增 200%。

该平台发现了与 3,000 多个集团相关的 80,000 多起协同欺诈企图，涉及市场操纵、洗盘交易和使用掠夺性交易机器人等策略。

印度和印度尼西亚位居榜首

值得注意的是，印度成为此次 [激增] 的中心，有近 27,000 个可疑账户被标记，其次是独联体地区和印度尼西亚的活动也十分活跃。

虽然印度在数量上领先，但印度尼西亚经历了最急剧的增长，与上一季度相比，可疑行为增加了惊人的 1,303%。

MEXC 首席运营官 Tracy Jin 对此表示

“2021 年 DeFi 漏洞频发，而 2025 年则将越来越多地受到社会工程学市场操纵的影响。我们观察到，越来越多的所谓‘教育性’交易团体似乎在协同误导用户。”

她进一步补充道，

“这一趋势凸显了用户教育和主动保护的重要性，特别是对于那些可能更容易受到有说服力但有害的叙述影响的年轻投资者而言。”

是什么原因导致交易欺诈行为增多？

新兴加密市场中日益猖獗的欺诈行为似乎深深植根于用户缺乏金融意识。

随着用户采用速度的加快，特别是在印度等地区，平台使用和金融知识之间的差距越来越大。

印度国家金融教育中心 2025 年 2 月的一份报告还显示，只有 27% 的印度成年人具备基本的金融知识，远低于 42% 的全球平均水平。

在千禧一代中，这种差距更加明显，他们对金融知识的信心往往超过实际理解，只有 19% 的人达到了知识水平基准。

这种脱节使用户容易受到诈骗，并危及对数字资产生态系统的长期信任。

这不是第一次了！

话虽如此，近期 MEXC 欺诈活动的增加并非孤立事件。

这遵循了该交易所在前几个季度观察到的模式，特别是涉及独联体和越南等地区的用户，强调加密相关欺诈的地域性和周期性。

至关重要的是，这些挑战不仅仅存在于新兴经济体。

即使在美国，监管变化也未能完全遏制加密犯罪。

尽管 SEC 领导层已从 Gary Gensler 换成 Paul Atkins，但该机构最近费用指控 Unicoin 及其三名高管误导投资者并通过欺骗性承诺筹集超过 1 亿美元。

这凸显了欺诈仍然是一个全球威胁，需要加强监督和加强投资者教育。