美国财政部制裁涉2亿美元加密货币诈骗的Funnull公司 揭秘其与Huione Pay和Triad Nexus的关联

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布对总部位于菲律宾的科技公司Funnull Technology Inc.及其管理员刘立志实施制裁。该公司被指控参与“杀猪盘”骗局，从美国投资者手中窃取超过2亿美元。

揭露2亿美元加密货币诈骗案

根据官方声明，Funnull Technology Inc.通过欺诈性投资平台骗取了大量资金。为限制其进一步非法活动，OFAC已将该公司的两个加密货币地址列入特别指定国民（SDN）名单，禁止其访问全球金融系统。

与此同时，美国联邦调查局（FBI）的互联网犯罪投诉中心（IC3）发布了一份公开咨询文件，详细列出了与Funnull诈骗行动相关的关键技术指标，包括基础设施组件和IP地址，以帮助公众识别和防范类似威胁。

美国财政部副部长迈克尔·福肯德在一份官方声明中表示：

“今天的行动彰显了我们打击像Funnull这样的犯罪集团的决心。这些组织助长了网络诈骗，并剥夺了美国人辛苦赚来的积蓄。我们将继续努力确保数字资产生态系统的合法、安全和保障，包括虚拟货币及相关技术的应用。”

Funnull与Triad Nexus及Huione Pay的关联

区块链情报机构Chainalysis的分析显示，Funnull Technology Inc.在网络犯罪生态系统中扮演了重要角色。该公司从各大云服务提供商批量购买IP地址，并将其转售给欺诈性投资平台运营商。这种模式使诈骗者能够托管伪装成合法投资平台的恶意网站，诱骗受害者投入资金。

Funnull还是一个名为“Triad Nexus”的网络核心参与者。该网络包含超过20万个唯一主机名，其中许多与投资诈骗、虚假交易应用程序和可疑赌博网站有关。OFAC发现，Funnull相关的两个加密货币地址被用于接收网络犯罪所得款项。

这些地址不仅与诈骗基础设施密切相关，还显示出与Huione Pay的联系。Huione Pay最近被美国金融犯罪执法局（FinCEN）列为重大洗钱问题。

区块链安全公司Elliptic的进一步调查显示，涉案的两个加密货币地址共收到超过400万美元的资金。