美国制裁菲律宾科技公司，因其协助实施 2 亿美元加密货币诈骗

在针对所谓“猪屠宰”，美国财政部对一家菲律宾科技公司及其管理人员实施制裁，原因是该公司协助加密货币诈骗，骗取美国人超过 2 亿美元。

周四，立法者被告Funnull Technology Inc. 通过向网络犯罪分子提供托管欺诈网站的基础设施，为其中几种计划提供了便利。

财政部还表示，Funnull Technology 的中国公民刘立志保存了追踪 Funnull 员工绩效和任务的记录，包括分配用于加密货币欺诈的域名，以及网络钓鱼方案。

美国财政部副部长迈克尔·福肯德 (Michael Faulkender) 在一份声明中表示：“今天的行动强调了我们对打击像 Funnull 这样的犯罪企业的重视，这些犯罪企业助长了网络诈骗，并剥夺了美国人辛苦赚来的积蓄。”

这些骗局并不止于欺骗消费者。据称，网络犯罪分子还利用 Funnull 的技术攻击合法网站，向其注入恶意代码，将毫无戒心的用户重定向到欺诈网站。

据报道，该公司从全球云提供商处购买 IP 地址，然后将其转售给骗子，骗子随后开始进行投资欺诈、网络钓鱼和在线赌博网站。

美国财政部表示：“Funnull 与大多数已向 FBI 举报的虚拟货币投资诈骗网站有关。这些诈骗网站的美国受害者已报告超过 2 亿美元的损失，平均每人损失超过 15 万美元。”

财政部官员表示，损失金额可能更高，但指出许多诈骗受害者并未报案。

杀猪骗局——因屠宰前将猪养肥而得名——通常始于社交媒体或约会应用诈骗者会与目标用户建立信任，然后再发起攻击。然后，他们会诱骗受害者将数字资产转入诈骗者的账户，或将他们的加密货币钱包连接到虚假的加密平台，然后诈骗者会盗取受害者的资金。

制裁冻结了Funnull Technology Inc.和刘立志在美国境内的所有资产。制裁还禁止美国境内个人和企业与Funnull或刘立志持有50%或以上股份的实体开展任何业务。

美国财政部和 OFAC 尚未回应置评请求。解密.

针对 Funnull 的制裁是美国财政部外国资产控制办公室针对金融网络犯罪背后的基础设施采取的一系列行动中的最新一项。

10 月，OFAC 制裁了俄罗斯网络犯罪集团邪恶公司指控该组织策划金融盗窃和勒索软件攻击。今年3月，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对运营暗网平台的贝鲁兹·帕萨拉德（Behrouz Parsarad）进行了制裁。复仇女神.

据美国财政部海外资产控制办公室 (OFAC) 称，帕萨拉德从该平台的每笔交易中抽取佣金，用于协助销售价值数百万美元的毒品。今年 4 月，美国财政部对与伊朗支持的组织有关联的 Tron 钱包进行了制裁。胡塞武装叛军。

编辑詹姆斯·鲁宾