越南警方破获涉案金额达3.94亿美元的Matrix Chain加密货币诈骗案

越南警方成功逮捕了一个涉嫌策划大规模加密货币诈骗的犯罪团伙，该案件涉及数万名受害者，涉案金额接近4亿美元（约合10万亿越南盾）。

据越南公安部透露，“众多精锐官兵”连续200天夜以继日地开展行动，最终成功拆除了这一名为Matrix Chain的诈骗网络。

调查显示，诈骗团伙通过承诺“超额利润”和丰厚佣金吸引受害者，但受害者最终购买的代币毫无价值。

目前，四名男子和一名女子（出生于1980年至1991年之间）已被警方拘留，侦探正在对其住所和工作场所进行搜查。

据官方披露，诈骗团伙在越南建立了横跨三个地区的多级传销系统，误导投资者只需支付1 USDT的象征性费用即可下载Matrix Chain的软件。

诈骗所得资金中，约40%用于招募新用户的“区域领导”，5%用于市场营销，剩余部分则被用于奢侈消费。

侦探透露，该团伙头目阮国雄（Nguyen Quoc Hung）曾计划在越南多个城市购买房屋、公寓和土地。

诈骗团伙还利用Telegram和Facebook平台推出促销活动和培训课程，通过设定目标鼓励受害者追加存款。

据统计，Matrix Chain拥有超过185,000个注册账户，其中3.942亿USDT通过SafePal钱包存入和转移。

声明显示，阮国雄承认早在2023年就联系了Telegram上的匿名开发者，支付2万美元让其开发Matrix Chain平台。

据称，他还与一名同谋控制了一个装有1亿个MTC代币的钱包，并通过操纵市场价格从受害者手中榨取更多资金。

据当地新闻网站越南快运报道，目前数十名涉嫌参与该传销计划的同谋正在接受调查。

根据Chainalysis去年发布的数据，越南在全球加密货币采用指数中排名第五，相比2023年下降了两位。

今年3月，越南总理范明政指示财政部和越南国家银行引入数字资产的法律框架，旨在为加密交易提供“更安全、更透明的环境”。