澳大利亚ASIC起诉前Blockchain Global高管，指控其滥用客户资金达2000万美元

已倒闭的澳大利亚加密货币交易所 ACX.io 的前董事正面临民事诉讼，监管机构指控其存在严重违规行为，导致数百万客户资金消失。

周三，澳大利亚证券和投资委员会宣布程序针对梁“艾伦”郭，指控其在担任 Blockchain Global Ltd. 董事期间滥用用户资金、未能妥善保存财务记录以及发表误导性陈述。

该公司目前已进入清算程序，运营着 ACX 交易所，该交易所于 2019 年底冻结了提款业务，最终留下了来自前客户的 2000 万美元索赔。

该诉讼是针对澳大利亚最早、最具破坏性的加密货币交易所破产案之一进行多年调查的结果。

清算人估计，ACX 用户欠无担保债权人的债务至少占公司总债务的 2270 万美元，而公司欠无担保债权人的债务总额为 5860 万美元。

该监管机构此前曾以治理问题为由，叫停了 Blockchain Global 2017 年的 IPO 竞标，并拒绝向其颁发金融服务牌照。

ASIC 于 2024 年 1 月对该交易所的倒闭事件展开正式调查。几周后，联邦法院实施临时旅行限制就郭而言。

签证于 8 月 20 日到期，他于 9 月 23 日离开该国，至今未回。

同样的故事，不同的交流

据 ABC 新闻报道，Pitcher Partners 清算人 Andrew Yeo 在 2023 年 10 月向 ASIC 和债权人提交的一份报告中发现，客户资金与公司资金混合在一起，并被转入相关实体。

这让人想起前全球交易所 FTX 滥用客户资金的情况，据称，数十亿美元在未经用户同意的情况下被转移到其附属交易公司 Alameda Research。

郭先生告诉清算人，2019 年他的笔记本电脑在中国被盗时，Blockchain Global 价值数百万美元的加密货币钱包凭证也丢失了。

作为第一已报道2021 年 12 月《悉尼先驱晨报》，但从未提交任何警方报告来证实这一说法。

Blockchain Global 的其他董事 Xue “Sam” Lee 和 Zijang “Ryan” Xu 也正在接受 ASIC 的调查。

在调查开始的同一个月，李某被指控美国当局指控其在 HyperTech 旗下经营着价值 18.9 亿美元的庞氏骗局，该骗局包括 HyperFund 和 HyperVerse。

美国检察官对李开复提起了刑事电信欺诈和证券欺诈指控，指控他推广虚假投资平台，虚假承诺加密货币挖矿回报。

SEC 还提起民事诉讼同一天，李和发起人 Brenda “Bitcoin Beautee” Chunga 被起诉，后者后来承认犯有共谋证券和电信欺诈罪。

编辑塞巴斯蒂安·辛克莱