锡那罗亚贩毒集团头目因加密货币洗钱与芬太尼走私被控毒品恐怖主义

佩德罗·因宗扎·诺列加及其儿子佩德罗·因宗扎·科罗内尔被指控为贝尔特兰莱瓦组织（BLO）的领导者，该组织是锡那罗亚贩毒集团的一个分支。二人于本周一因涉嫌毒品恐怖主义和芬太尼走私遭到起诉。

据称，区块链调查人员在过去几年中追踪了卡特尔通过加密货币洗钱的毒品利润，这成为起诉的关键依据之一。

加州南区检察官透露，这两名嫌疑人在周二的一次行动中协助领导了世界上规模最大的芬太尼走私网络之一，向美国输送了数万公斤芬太尼。相关陈述指出其行为对公共安全构成重大威胁。

此次起诉紧随2024年12月在锡那罗亚州的一次突袭行动之后，那次行动缴获了1500公斤芬太尼，创下了单次缉获量的历史纪录。

尽管美国司法部的主要关注点在于走私和暴力活动，但金融分析师发现，像BLO这样的犯罪组织近年来越来越多地利用稳定币（例如Tether发行的USDT）转移非法收益。专家表示，毒枭们正使用加密钱包将资金转移到中国的化学品供应商及经纪人手中。

区块链分析公司Chainalysis在今年3月的一份报告中披露，已追踪到550万美元的稳定币转账，这些资金来自与美国贩毒集团相关的信使，并流向中国的芬太尼前体制造商。

该公司将这一现象称为日益壮大的“芬太尼链上经济”的一部分，揭示了美国城市中的芬太尼销售如何通过加密货币促进海外供应链。

另一家区块链情报公司TRM Labs也记录了墨西哥贩毒集团如何利用中国洗钱中介将毒资转换为稳定币，随后用于购买化学品或完成账户结算。

根据该公司今年1月发布的报告，在接受调查的26个中国城市中，97%的前体供应商接受加密货币支付。

此外，许多供应商与美国财政部以及外国资产控制办公室（OFAC）标记的涉及卡特尔活动的数字钱包存在关联。

美国前财政部官员、检察官阿里·雷德博德（Ari Redbord）对此评论道：“我们必须停止将这些威胁视为孤立事件，而是开始讨论支持这一切运作的中国洗钱网络。”他上个月在接受解密采访时做出上述表态。

此前，当局已采取措施制裁或扣押与洗钱活动有关的加密钱包。

例如，2023年9月，OFAC指定的以太坊地址被确认与BLO成员马里奥·希门尼斯·卡斯特罗有关。他指示信使将芬太尼收益存入加密钱包，再重新分配给墨西哥的卡特尔领导人。

同年10月，美国官员进一步将另外17个加密地址与中国供应商联系起来，并追踪到370万美元的相关资金流动。

值得注意的是，美国司法部的起诉书并未深入探讨这些数字交易细节，而是引入了新的法律工具。

针对涉嫌贩毒集团头目的指控援引了特朗普总统今年1月签署的一项法律，即外国恐怖组织（FTO）的指定。

根据该指定，任何向卡特尔成员提供包括金融服务在内的物质支持均被视为联邦犯罪，同时允许美国政府冻结相关资产，包括加密钱包。

美国检察官亚当·戈登表示：“当司法部及其执法伙伴对锡那罗亚贩毒集团展开全面打击时，这份起诉书体现了正义的力量。”他还宣布成立专注于毒品恐怖主义的新部门。

编辑：史黛西·艾略特.