OKX DEX在1亿美元洗钱丑闻后重启 实时滥用检测系统上线

OKX已正式恢复其去中心化交易所（DEX）的运营，并引入了全新的实时滥用检测和阻止系统，以打击非法活动。

在X帖子中，OKX首席执行官徐明星（Star Xu）表示：“OKX DEX将在今天的实时滥用检测和阻止系统中重新启动。”

他进一步描述OKX Web3为“区块链的镀铬和搜索引擎”，强调其对链上数据的深刻理解使用户能够访问数百个区块链的实时信息、管理跨网络资产，并与数百万去中心化应用程序（DApps）互动。

Lazarus集团丑闻后OKX DEX重新启动

此前，该平台因与朝鲜Lazarus集团相关的1亿美元洗钱事件而暂停服务并接受数月审查。如今，OKX DEX配备了用于识别和阻止可疑活动的实时工具。

新的滥用检测系统积极监控数百个支持的区块链的链上行为，提供动态保护，防止洗钱尝试和恶意智能合约的运行。

OKX DEX曾于2025年3月卷入加密历史上最大的洗钱案件之一。据称，与Lazarus Group相关的黑客通过DEX清洗了约1亿美元的以太币，这些资金是其从竞争对手加密交易所Bybit窃取的15亿美元的一部分。

Bybit首席执行官Ben Zhou透露，大约8%的被盗加密货币通过OKX去中心化交易所转移。洗钱过程使用了OKX Web3代理合同，该合同允许匿名与区块链服务进行交易。

随着欧洲监管机构开始调查，OKX于2025年3月18日紧急停止了DEX服务，并与合规专家合作梳理漏洞并升级系统。

现在，OKX声称其升级后的DEX聚合器增加了在线滥用保护、即时禁令和实时黑名单检查功能。可疑活动将被实时监控并在几秒内关闭，与黑客相关联的钱包地址也会自动列入黑名单。此外，该平台已与日本以外的反洗钱（AML）软件集成。

监管机构针对OKX的一系列合规性问题采取行动

Lazarus集团事件并非OKX今年唯一的问题。2025年4月，马耳他金融情报分析部（FIAU）对OKX欧洲分支Okcoin Europe处以110万欧元罚款。

罚款源于2023年季度审计发现的不足之处，包括与外国虚拟资产服务提供商相关的隐私币、稳定币和交易检查不足。监管机构指出，OKX未能识别并减轻来自欧盟以外的资金风险。

2025年2月，美国司法部（DOJ）对OKX提起诉讼，指控其经营无牌货币传递业务。OKX同意支付5.05亿美元达成和解。美国官员表示，数十亿美元的资金流动缺乏足够的监控。

这些连续的事件给OKX带来了更大的压力，迫使其彻底改革系统并重新审视其全球反洗钱流程。

专家称OKX实时检测系统是一项重大进步

尽管OKX的重新推出受到加密行业的严格审查，但许多专家认为实时检测系统的引入标志着重大进展。他们指出，此举为去中心化交易平台设定了新标准，证明交易所可以在提供Web3服务的同时有效阻挡犯罪分子。

然而，一些专家警告称仍有更多工作要做。Lazarus等黑客组织仍倾向于利用去中心化工具规避集中式交易所的监控。其他人则质疑，即使是最佳检测系统也可能不足以防止未来的滥用。

与此同时，OKX正在稳步推进。该交易所最近推出了新的美国服务，例如统一交易平台和Web3钱包。它还在加利福尼亚州圣何塞设立了西海岸办事处，并任命巴克莱前高管罗伯特（Roshan Robert）担任其美国部门首席执行官。

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