美国财政部拟切断Huione集团与美国金融系统的联系，指控其支持朝鲜洗钱活动

美国财政部近日提出一项联邦规则提案，旨在切断总部位于柬埔寨的Huione集团与美国金融体系的联系。该提案指出，Huione集团涉嫌参与数十亿美元的洗钱活动，并与朝鲜网络犯罪和在线欺诈计划有着密切关联。

根据美国财政金融犯罪执法网络（FINCEN）的数据，自2021年8月以来，Huione集团及其分支机构被指控促成了大量非法交易，这些交易主要与在线浪漫骗局和投资诈骗相关。

此次拟议的行动将显著增加Lazarus集团等网络犯罪分子洗钱的难度。值得注意的是，这项规则在正式生效前需经过30天的公众意见征询期。

Huione集团成为犯罪分子的洗钱首选平台

美国财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）在5月1日的一份声明中表示，恶意网络犯罪分子如Lazarus集团从普通美国人手中窃取了数十亿美元，而Huione集团已成为他们实施洗钱活动的首选市场。

调查显示，Huione集团建立了一个复杂的公司网络，包括加密货币交易所Huione Crypto、支付服务平台Huione Pay plc以及在线市场Haowang Guarantee，用以销售非法商品和服务。

此外，FINCEN透露，从2021年8月至2025年1月，Huione集团据称至少洗钱了40亿美元的非法收益，其中包括来自加密货币“杀猪盘”骗局的3600万美元。财政部进一步指出，其中至少3700万美元的加密货币与朝鲜的“网络抢劫”有关。

一个引人注目的案例涉及通过Huione集团子公司Huione Subline处理的3.05亿美元黑客资金，其中有3500万美元通过DMM比特币交易所进行洗钱。

这些骗局的受害者蒙受了巨大的财务损失。其中一位受害者贝丝·海兰德（Beth Hyland）表示，她在2024年成为了“杀猪盘”骗局的目标，并被操纵通过比特币ATM机转账了大量资金。

海兰德回忆道：“我们开始聊天后便迅速建立了联系，他说自己是一名建筑公司的自由职业者，并声称被困在尼日利亚，无法支付工人工资。”她补充说，正是这种谎言让她一步步落入陷阱。

财政部表示，Haowang Guarantee已将Huione集团打造成了一家“一站式商店”，供犯罪分子利用非法手段获取的加密货币洗钱并兑换为法定货币。

据报道，金边的一家公司Huione Pay去年从隶属于朝鲜臭名昭著的Lazarus Hacking Group的钱包中接收了超过15万美元的加密货币。据悉，该黑客组织多年来窃取了价值数十亿美元的加密货币，主要用于资助国内项目。

根据贝森特的说法，此次提议的行动将切断Huione集团对通讯银行业务的访问权限，从而削弱这些团体的洗钱能力。美国财政部将继续致力于阻止恶意网络行为者从其犯罪计划中获利。

Huione集团因加密货币洗钱活动陷入困境

该企业集团还推出了美元稳定币USDH，但FINCEN声称这一项目并未实现盈利，反而被用于洗钱。

因此，柬埔寨国家银行于今年3月禁止支付公司在柬埔寨境内处理或交易数字资产，并撤销了Huione集团的当地银行许可证。

此外，为了推动Huione集团与美国金融系统脱钩，美国财政部正考虑依据《美国爱国者法》第311条赋予的权力采取行动。

财政部在其规则制定文件中指出，尽管Huione集团未直接与美国金融机构建立通讯账户，但它确实与拥有美国通讯账户的外国公司存在业务往来。

针对Huione集团的行动是美国政府更广泛打击朝鲜利用网络犯罪和数字资产盗窃为其武器计划融资的一部分。2024年12月，美国制裁了两名中国国民及一家总部位于阿联酋的公司，因其协助朝鲜洗钱并将非法收入转移至平壤。

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