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美国财政部的金融犯罪执法网络（FINCEN）周四提出诉讼，要求将总部位于柬埔寨的Huione集团从美国金融体系中切断。

该机构在注意根据《爱国者法》第311条提出的规则制定，将惠恩确定为“主要洗钱问题”。

第311节为美国财政部长提供“一系列选择”，可以针对特定的洗钱和恐怖融资风险。

Huione Group是位于柬埔寨的金融集团，总部位于金边。它的投资组合包括数字支付服务，加密平台和保险业务。

监管局说，该名称针对Huione的业务网络，包括Huione Pay Plc，Huione Crypto和Haowang保证。

根据政府网络，这家总部位于柬埔寨的企业集团据称是朝鲜网络运营和东南亚犯罪组织的“洗钱收益”的“关键节点”公告.

美国财政部长斯科特·贝斯特（Scott Bessent）在公告中说，惠里恩集团（Huione Group）一直是威胁参与者和犯罪集团的“首选市场”，他们从日常美国人中被盗了数十亿美元。”

拟议的规则将禁止美国金融机构在实施时开设或维护通讯帐户。

Bessent补充说，该诉讼将“将Huione集团访问通讯银行业务，从而降低这些团体洗钱的能力”。

网络抢劫，网络骗局

根据Fincen的调查，据称Huione Group在2021年8月至2025年1月之间处理了价值约40亿美元的潜在非法收益。

该机构声称，据报道至少包括3,700万美元 链接到 朝鲜网络管理员，来自加密货币投资骗局的3600万美元，其他类型的3亿美元 的网络骗局.

Fincen指控Huione在没有或无效的反洗钱和知识客户方案方面运作。它进一步声称，Huione集团在据称收到与北朝鲜网络运营间接相关的资金后，承认其程序中的缺陷。

一月初，柬埔寨国家银行被撤销Huione Pay许可证。在同一个月，Google拉基于电报的应用Huione保证在椭圆机进行调查后揭示了其非法连接去年七月。

Fincen指出，拟议规则制定的通知仍在联邦公报上发布后30天内发表公众评论。

解密已经向Fincen取得了评论。 Huione Group没有公开可用的电子邮件地址。

编辑塞巴斯蒂安·辛克莱（Sebastian Sinclair）