Chainalysis:在缅甸运营的某公司在不到两年内诈骗1亿多美元,并利用USDT转移资金

来源: 星球日报618天前
Odaily星球日报讯 根据区块链分析公司 Chainalysis 和美国反奴隶制组织 International Justice Mission 的分析,一家在缅甸运营的公司在不到两年的时间里从受害者那里骗取了 1 亿多美元。Chainalysis 表示,根据其对 USDT 的追踪,这些资产被用于转移“杀猪盘”受害者的资金。 其分析称,USDT 还被用来向缅甸东部一个名为 KK Park 一家公司付款,被贩运工人的家属被迫支付赎金以换取释放受害者。(FT)
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排名 交易所 成交额
1 币安网币安网 ¥1.47万亿
2 欧易OKX欧易OKX ¥5,203.42亿
3 HTXHTX ¥884.68亿
4 CoinbaseCoinbase ¥385.93亿
5 大门大门 ¥3,632.39亿
6 BitgetBitget ¥2,245.06亿
7 BybitBybit ¥4,066.04亿
8 K网(Kraken)K网(Kraken) ¥173.57亿
9 双子星(Gemini)双子星(Gemini) ¥28.46亿
10 UpbitUpbit ¥262.73亿