链上侦探 ZachXBT 表示，某 OTC 诈骗者在欧洲遭到突袭，并被扣押了 1700 万美元。 2024 年 2 月其从一名 TAO 鲸鱼手中骗取了 710 万美元（1.46 万枚 TAO），今年还从 ZYN、MOG、Kondux、Ordiswap、Landwolf 和 Hash AI 鲸鱼处骗取了 800 多万美元。