特朗普总统赦免加密交易所BitMEX三位联合创始人

据报道，美国前总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）宣布赦免加密货币交易所BitMEX的三位联合创始人，其中包括知名加密投资者亚瑟·海斯（Arthur Hayes）。

根据CNBC的最新报告，特朗普赦免了海斯、本杰明·德洛（Benjamin Delo）和塞缪尔·里德（Samuel Reed）。此次赦免发生在他们因违反《银行保密法》而被控近三年后。三人被指控故意未能建立足够的反洗钱机制。

当时，检方指控BITMEX的运营方式类似于“洗钱平台”，因为该平台未实施典型的客户身份验证标准（KYC），这套法规旨在通过证明客户身份以预防犯罪活动。

“从2014年到2020年，BITMEX允许客户访问其平台并进行衍生品交易，而无需进行适当的客户尽职调查——仅收集电子邮件地址，并且未能验证客户身份。”

海斯、德洛和里德此前接受了缓刑判决，并被迫支付数千万美元的罚款。

去年7月，BitMEX本身（成立于约十年前）也承认违反了《银行保密法》。当时，美国检察官达米安·威廉姆斯（Damien Williams）表示，该加密交易所的行为对美国金融体系构成了威胁。

威廉姆斯指出：

“BitMEX作为大规模洗钱和规避制裁的工具开放，这对金融体系的完整性构成了严重威胁。[这项有罪认罪再次表明，如果加密货币公司利用美国市场，则必须遵守美国法律。”

生成的图像：Midjourney