美国司法部成功追回700万美元加密投资诈骗资金

美国司法部（DOJ）宣布从一起全球性的加密投资骗局中成功追回了700万美元。通过民事资产没收程序，欺诈所得资金已被追回，司法部计划将这些资金退还给合法所有者。

根据官方文件，诈骗团伙利用社会工程手段诱导受害者在伪造的数字资产投资网站上进行投资。这些虚假网站通过模仿知名加密货币交易平台和实体的原始界面来欺骗用户。

犯罪分子的作案手法包括长期与受害者沟通以获取信任，并将其引导至他们运营的假投资平台。

司法部追回并没收700万美元投资诈骗资金

据文件披露，诈骗者使用多家空壳公司，通过超过75个银行账户转移资金。当受害者完成投资后，这些虚假平台会显示虚假的投资收益信息，进一步诱骗受害者追加存款。

受害者尝试提现时，诈骗者会以各种借口阻止，最常见的是所谓的“利润税”。犯罪分子随后通过洗钱手段将资金转移到美国境外。

诈骗团伙首先将受害者的资金转入空壳公司账户，然后通过一系列内部转账转移到美国境内的多家银行，最终汇往他们控制的海外账户。当局指出，尽管转账说明标注为国内交易，但实际上资金被转移到了国外。

司法部表示，将启动程序邀请受影响的受害者提交请愿书，以便将资金退还给他们。“美国现在将开始邀请受害者提交请愿书，以使资金能够返还到他们手中。”

没收行动及未来方向

根据司法部文件，美国特勤局于2023年6月扣押了部分储存在外国银行账户中的诈骗收益。当时未密封的联邦法院文件显示，特勤局执行了多项扣押令，目标是从美国银行账户中没收与“国际刑事洗钱集团”相关的资金，该集团涉嫌运营加密货币投资及其他电汇诈骗。相关行动于6月12日至23日获得授权。

特勤局还获得了从Deltec代表其客户在纽约三菱UFJ信托开设的托管账户中没收约5800万美元的授权。然而，最终扣押的资金总额尚未完全披露。

扣押完成后，美国政府提起了针对被没收资金的民事没收程序，并向美国地方法院提交了公开没收申诉。之后，美国政府通知了所有可能对资金有权益的个人和实体，并通过在线公告告知潜在索赔人有权参与法庭诉讼。

拥有相关账户的银行提出索赔后，双方达成了和解协议。司法部表示：“在账户持有银行提出索赔后，美国达成了一项和解协议，其中700万美元被没收的资金将归美国所有，同时允许受害者申请赔偿损失。”

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