摩根大通指控前高管查理·贾维克涉嫌银行欺诈：虚假数据助其骗取1.75亿美元收购交易

据称，一位毕业于宾夕法尼亚大学沃顿商学院的数据科学家，在一起涉及美国最大银行的欺诈案件中扮演了关键角色。这位名为查理·贾维克（Charlie Javice）的前高管被指控通过伪造用户数据，欺骗摩根大通以1.75亿美元的价格收购了一家虚假公司。

2016年，当时年仅24岁的贾维克创立了一家名为“弗兰克”（Frank）的学生经济援助公司，并最终在2021年成功说服摩根大通收购该公司。然而，这笔交易的背后隐藏着一场精心策划的欺诈阴谋。

在完成收购后，摩根大通任命贾维克为银行董事总经理。然而，她在新职位上仅工作了一年，便因涉嫌欺诈而被解雇。

摩根大通在2022年指控贾维克谎报其应用程序中的用户数量，并声称她支付了18,000美元给一名朋友（每小时费用加倍），要求其伪造数据，以说服银行进行巨额投资。报告显示，这名朋友是数据科学家兼皇后学院教授亚当·卡佩尔纳（Adam Kapelner）。

本周，卡佩尔纳在曼哈顿联邦法院出庭作证，揭露了贾维克欺诈案的细节。两人曾在宾夕法尼亚大学沃顿商学院学习期间相识。

卡佩尔纳告诉法庭，贾维克曾向他发送了一个计算机文件，显示“弗兰克”公司的实际用户不到30万。随后，他花费约22小时在该项目中增加了代表虚假用户的4,265,085行代码。

卡佩尔纳表示，他对这些数据的具体用途并不知情。

“我问过这个项目的目的，她说她无法谈论它。”卡佩尔纳在法庭上说道。

根据检察官的说法，贾维克在加入摩根大通后，还聘请卡佩尔纳将从另一家营销公司采购的客户数据集成到“弗兰克”的数据库中，以此掩盖她的欺诈行为。

现年32岁的贾维克被控证券欺诈、电汇欺诈、银行欺诈及阴谋罪，若罪名成立，她可能面临最高20年的监禁。

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