欧盟监管机构调查OKX在Bybit黑客事件中的角色及其合规性问题

据彭博社周二报道，欧洲监管机构正在调查加密货币交易所OKX，指控其Web3平台被用于洗钱约1亿美元，与2023年发生的15亿美元Bybit黑客事件相关。

3月6日，来自欧盟27个成员国的金融监管机构在欧洲证券和市场管理局（ESMA）主持下召开会议，讨论OKX的Web3服务是否应纳入《加密资产市场监管框架》（MICA）。若确认适用，OKX可能面临严厉的法律处罚。

据官员透露，与朝鲜拉撒路集团相关的黑客通过OKX的自我托管钱包和去中心化交易服务转移了被盗资金。

就在上个月，OKX因未经美国许可处理超过1万亿美元未经授权的交易而认罪，并同意支付5.04亿美元罚款。

监管机构质疑OKX的Web3合规性

Bybit黑客事件是加密历史上规模最大的单一攻击事件，黑客主要窃取了以太坊，并通过跨链桥和去中心化交易平台转移资金。

当局指出，被盗加密货币中的一部分（约1亿美元）通过OKX的Web3服务进行了清洗。该服务允许用户交换代币并连接多个区块链。

OKX运营着一个支持300多种加密货币的主要交易所，但其Web3平台是独立运行的，允许用户通过自定义钱包连接到100个不同的区块链。截至2023年7月，OKX报告称其平台上已创建了5300万个钱包。

尽管完全去中心化的平台可豁免于MICA，但奥地利和克罗地亚的监管机构认为，OKX的Web3服务应受欧盟法律约束。

在3月6日的会议上，监管机构审查了一份演示文稿，指出OKX的Web3钱包如何直接集成到公司网站中。

演示文稿还分享了OKX使用条款中列出的新加坡实体作为其主要运营商的信息。然而，OKX否认其Web3钱包与OKX SG PTE（公司在新加坡的实体）之间存在任何关联，后者已在新加坡中央银行注册。

此次会议还引发了对OKX在Bybit黑客事件中的角色是否违反对朝鲜制裁的担忧。不过，监管机构尚未决定是否采取正式法律行动，根据彭博社报道。

针对指控，OKX发表声明称：“关于OKX参与洗钱的说法不准确且荒谬。我们一直在协助Bybit追踪钱包地址并实时阻止这些地址。”

ESMA和欧盟监管机构推动对OKX实施严厉处罚

目前，多个欧盟监管机构呼吁对OKX采取严格措施。官员们敦促ESMA和欧洲银行管理局（EBA）调查该交易所的MICA合规性。

重点在于OKX的MICA许可证，该许可证由马耳他金融监管机构于2025年1月颁发。仅一个月后，OKX获得了在欧洲经济区（EEA）提供“护照”服务的许可。

在3月6日的会议上，监管机构向马耳他金融当局施压，要求考虑包括撤销OKX的MICA许可证并禁止其在EEA内运营在内的处罚措施。

马耳他监管机构证实，他们将与OKX的高级管理人员会面，讨论Bybit黑客事件，但未说明是否会采取正式行动。马耳他金融监管机构和EBA均拒绝对调查发表评论。

ESMA发表声明称：“我们准备在必要时动用所有可用的监管工具，以维护市场完整性和保护投资者利益。”

根据MICA第64条，如果实体未能防止洗钱或严重违反合规规则，监管机构可以撤销其许可证。此外，该法律还允许ESMA和EBA要求对交易所是否仍符合MICA要求进行全面调查。

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