印度当局查获与BitConnect加密骗局相关的1.9亿美元资产

印度执法部门成功从一起加密货币骗局中追回了约1.9亿美元的资产。这些资产是通过追踪涉案人员的数字钱包设备并最终扣押相关实体设备后获得的。

除了加密资产外，印度执法局还查获了一辆黑色雷克萨斯SUV以及价值约15,500美元的现金。尽管此次追回金额庞大，但相较于该骗局从投资者手中骗取的325,000个比特币，这只是冰山一角。这些比特币在2018年的估值为24亿美元，而如今其价值已超过310亿美元。

根据官方声明，调查人员表示：“许多交易是通过暗网进行的，以掩盖资金流向。然而，通过追踪多个网络钱包并结合实地情报收集，执法部门成功找到了存储加密货币的设备及其所在位置。”

BitConnect计划曾在2022年被美国证券交易委员会（SEC）指控为庞氏骗局。该平台声称通过使用“波动性机器人”为客户每月提供高达40%的回报率，并宣称能够利用加密货币价格波动实现高收益投资。

实际上，投资者将加密货币发送至BitConnect后，这些资金并未用于所谓的投资，而是直接转入了创始人萨蒂什·库姆巴尼（Satish Kumbhani）和主要推广人格伦·阿尔卡罗（Glenn Arcaro）控制的钱包中。

2023年，阿尔卡罗对共谋欺诈指控认罪，并承诺向800多名BitConnect投资者赔偿超过1700万美元。然而，他的同伙库姆巴尼却从印度消失，至今下落不明。

目前，印度当局已将追回的加密货币转移至政府账户。然而，由于许多受害者可能居住在印度境外，尚不清楚是否会向受害者偿还损失，以及谁有资格获得赔偿。

编辑：安德鲁·海沃德（Andrew Hayward）