爱沙尼亚国民因5.77亿美元Hashflare加密庞氏骗局认罪

昨日，两名爱沙尼亚公民因涉及一项大规模的加密货币庞氏骗局而认罪，该骗局欺骗了全球成千上万的投资者，其中包括美国投资者。

这一骗局的核心是一家名为Hashflare的欺诈性加密货币挖矿服务公司，导致投资者损失超过5.77亿美元。

创始人同意没收4亿美元资产

根据法院文件，Sergei Potapenko和40岁的Ivan Turõgin向客户出售了所谓的加密货币挖矿合同，承诺客户可以通过其服务获得挖矿收益。

在2015年至2019年期间，Hashflare的销售额总计超过5.77亿美元。然而，该公司实际上并不具备其所声称的大部分挖矿所需的计算能力。为了掩盖真相，公司的网络仪表板显示了伪造的数据，伪装成客户的所谓挖矿利润。

这两位爱沙尼亚国民的欺诈行为不仅限于Hashflare。2017年，他们还推出了一个名为Polybius的初始代币发行（ICO）项目，声称将建立一家专注于数字货币的银行。

该项目承诺投资者未来可以从银行的利润中获得分红，从而筹集了至少2500万美元。然而，这家银行从未真正成立。

诈骗者鼓动个人将储蓄投资于这两家公司，并保证他们将获得丰厚回报。Potapenko和Turõgin甚至向早期投资者分配了一些利润，以维持骗局的可信度。

然而，两家公司最终未能兑现承诺的回报。相反，这些资金被转移到由两人控制的各种账户和加密钱包中。随后，这些非法所得被用于购买房地产、豪车，并维持他们的投资和加密货币账户。

作为认罪协议的一部分，两人同意没收价值超过4亿美元的资产，这些资产将用于补偿受害者。有关赔偿程序的更多细节将在后续公布。

认罪与审判

在对这一欺诈性加密货币操作进行调查后，当局于2022年11月在爱沙尼亚逮捕了Potapenko和Turõgin。当时，美国司法部指控二人犯有16项电汇欺诈罪和一项共谋洗钱罪。

被捕后，美国曾寻求引渡，但爱沙尼亚巡回法院以对美国拘留设施条件的担忧为由，于2023年拒绝了这一请求。

然而，在2024年1月，美国再次正式提出引渡要求并获得批准，最终导致二人最近的认罪。

两人都承认了一项共谋电汇欺诈的罪名，预计将于5月8日接受宣判。他们每人面临最高20年的监禁，最终判决将由联邦法官根据美国量刑指南及其他法律因素决定。