前最高法院明星律师因加密货币逃税案被撤销保释

马里兰州联邦法官裁定，在周一重新审理了著名最高法院律师托马斯·戈德斯坦（Thomas Goldstein）的案件后，决定撤销其保释。

戈德斯坦因涉嫌隐瞒“数百万美元的加密货币交易”以逃避税务责任而面临刑事指控。检方指出，这一行为涉及长达“超过五十年”的财务不当行为。案件文件显示。

联邦检察官声称，鉴于戈德斯坦与“富人”的密切联系，他存在“紧急的潜逃风险”。检察官敦促美国地方法官蒂莫西·沙利文（Timothy Sullivan）撤销其保释，理由是他违反了审前释放条款。

输赢之间

检方指出，戈德斯坦未披露其控制的两个“未申报”加密钱包，一个位于国外，另一个在美国境内。

据称，戈德斯坦在2021年进行了“约200笔交易”，总金额超过800万美元。起诉书中写道。

检方还提到，他在2020年转移了价值150万美元的未公开交易，较之前增长了80亿美元。

法庭文件还披露，戈德斯坦在得知联邦调查后不久，试图通过提供加密货币来影响潜在证人。

据称，戈德斯坦向案件中的潜在证人提供了“有价值的东西，包括加密货币”，并对其律师事务所的财政状况有深入了解。

戈德斯坦因共同创立Scotusblog而闻名，该博客专注于报道最高法院动态，并对裁决和请愿书进行分析。

尽管戈德斯坦曾拥有辉煌的法律职业生涯，但他后来因巨额赌博债务陷入困境，最终导致22项指控。据称他“未能报告数百万美元的扑克奖金”，并错误地隐瞒了“超过1400万美元的债务”以获取贷款。

在为40多个最高法院案件辩护后，戈德斯坦于2023年退出了法律实践。

“请问这是什么加密货币？”

最新的证据显示，马里兰州联邦检察官周一披露，戈德斯坦在过去五年内获得了超过800万美元的加密货币，并在过去五天内收到了价值超过600万美元的加密货币。

检方表示，这些加密货币转移表明戈德斯坦“正在准备将其资产转移到海外并逃离”。

加密交易记录显示，约7360万美元的USDC和USDT稳定币通过以太坊ERC-20标准发送至“935b”钱包，总接收金额约为7560万美元。

截至1月16日起诉书发布时，该钱包已被清空。

法庭文件显示，2023年戈德斯坦与某些“中间人”的对话中，安排了交易及其加密货币结构。

中间人告诉戈德斯坦：“在迪拜的客户用硬币付款。我已经准备好钱包里的硬币。”

戈德斯坦明确回应：“请问这是什么加密货币？”

“USDC或USDT，这是在ETH协议上吗？”戈德斯坦追问，进一步确认细节。

四个多小时后，中间人在回复中确认：“ETH”。

检方引用了戈德斯坦与中间人的对话作为证据，指控其涉嫌利用加密货币掩盖交易。检方指出，这些交易“记录在钱包的公共账本中”。

检方在逮捕令中写道，戈德斯坦“隐藏了该钱包的存在”以及相关交易。

在周一的保释听证会上，戈德斯坦对沙利文法官表示：“这些不是我的账户。”“我并未参与这些转账。”

戈德斯坦的下一次听证会定于2月12日举行，另一场关于其释放条件的听证会也将随后进行。

编辑：Stacy Elliott.