Bybit在印度达成和解：支付100万美元罚款并承诺全面遵守法规

加密货币交易所Bybit已在印度金融情报部门（FIU-IND）注册。该机构隶属于印度财政部，此前因Bybit违反反洗钱规则而对其网站实施封锁，并处以罚款。

1月31日，FIU-IND指出，Bybit持续违反了《2005年预防洗钱（维护记录）规则》。作为虚拟数字资产服务提供商（VDASP），Bybit负有报告义务，但其在未向FIU-IND注册新产品的情况下扩展了在印度的服务。

Bybit的暂停是更大规模监管行动的一部分

Bybit于1月12日暂停了对印度用户的所有服务（除提款外），并引用了新的及持续的监管问题。此次暂停甚至适用于印度的Bybit支付卡。交易所表示，这一暂停将是暂时的。

2月6日，Bybit宣布已支付罚款并在FIU-IND完成注册。该公司还透露，已申请于2024年6月在印度注册为VDASP。

FIU-IND在2023年12月对多家外国加密货币交易所采取行动，指控它们未能遵守相关规定。受影响的交易所包括币安（Binance），后者被关闭至6月，直到支付了220万美元的罚款后才恢复运营。

印度对加密货币的态度正在演变

印度政府对加密货币一直持谨慎态度，对行业实施了严格的法规，并对数字资产利润征收高额税款。交易所的报告义务中也涉及税务相关要求。

加密货币交易所本身也需要缴纳税款。去年12月，印度财政部宣布，国内和外国加密货币交易所共需缴纳82.4亿卢比的税款，其中币安欠下大部分税款。

今年5月，印度证券交易委员会建议政府规范加密货币，这一立场与央行认为零售加密货币构成宏观经济风险的观点形成鲜明对比。

2月，印度经济事务部长阿贾伊·塞斯（Ajay Seth）在接受路透社采访时表示，鉴于全球趋势，印度正在重新评估其对加密货币的立场。无论如何，根据Chainalysis年度调查，印度在2023年和2024年仍是全球加密货币采用率最高的国家之一。

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