阿联酋加密货币公司因市场操纵在美国联邦调查局行动后认罪

据币币情报道，一家位于阿联酋的自称为加密货币做市商的CLS Global承认策划了一项复杂的洗钱交易计划。通过在Uniswap上进行自动自我交易，该公司制造了数百万美元的虚假交易量，以此误导美国投资者。

波士顿联邦检察官透露，CLS Global在落入联邦调查局设计的一次诱捕行动后，预计将对涉及市场操纵和电信欺诈的指控表示认罪，该消息于本周三对外公布。

依据认罪协议条款，CLS Global需支付超过42.8万美元作为罚款及资产没收的一部分。此外，该公司将被禁止进入美国的加密货币市场，并且必须提交年度合规报告。

去年十月启动的“操作令牌镜像”是由联邦调查局发起的一项旨在揭露并打击行业内欺诈行为的行动。在此过程中，联邦调查局与相关部门协作推出了一种名为NexfundAI的虚拟加密货币，专门针对包括CLS Global在内的几家所谓的做市商及其九名参与操纵加密资产（这些资产被视为证券）的个人展开调查。

当时，对于CLS Global及相关企业的起诉标志着首次针对金融服务公司在加密货币领域内的市场操纵与洗钱行为提出的刑事指控。

关于交易量生成算法

CLS Global雇佣了超过五十名海外员工，自称是一家自2017年起为五百多家客户服务的专业做市商。在其官方网站上，该公司宣称与众多知名中心化交易所合作，如币安、Bybit、KuCoin等。

然而，在这层专业外观之下，检察官指出，CLS Global实际上运行着一套专门用于操控加密市场的技术设施。据说，一系列复杂定制化的“交易量生成”算法能够在多个钱包间执行交易，从而创造出一种看似自然但实则虚假的市场活跃度。

一位CLS Global员工曾在视频会议中夸耀道：“这很难被追踪。”他解释说他们一直为许多客户提供此类服务。根据SEC投诉显示，在2024年8月23日至9月18日期间，自动化系统为联邦调查局推出的代币创造了价值59.5万美元的人工交易量，占其总交易活动比例高达98%。

“我知道这是洗钱交易，也知道有人可能对此不满”，这名员工在与美国检察官办公室安排的卧底特工会面时承认道，表明他清楚此计划的非法性质。

尽管CLS Global将其主要合作伙伴宣传为中心化交易所，但在执法机构采取措施前，Uniswap是唯一被用作实施上述操作的平台。目前，Uniswap尚未对此事发表评论。

编辑：塞巴斯蒂安·辛克莱