加密货币非法活动升级：从网络犯罪到国家安全威胁

随着加密货币逐渐进入主流视野，其在非法活动中的应用也变得更为多样化，不再局限于传统的网络犯罪。根据Chainalysis的警告，这类非法行为甚至涉及到了国家安全漏洞和消费者权益侵害等问题。

事实上，越来越多的不法分子正在利用链上平台进行洗钱操作，即便他们主要活动于链下环境。这种趋势导致了链上非法活动生态系统的进一步专业化，出现了各种复杂的网络和服务，为多种类型的加密货币相关犯罪提供了便利条件。

2024年见证性扭曲、KYC规避等新挑战

根据Chainalysis与CryptoPotato合作发布的报告，2024年已知非法加密货币地址接收的资金总额达到了409亿美元，虽然相比之前有所减少，但这仅是基于目前已发现的非法地址流量得出的一个保守估计值。

“可以肯定地说，2024年的非法加密货币总量将超越2023年的记录。自2020年起，我们对每年非法活动规模（包括直接证据支持的数据及Chainalysis信号数据）的评估，在年度报告间平均增长了约25%。如果保持这一增长率，那么2024年的总金额很可能突破510亿美元大关。”

同时，2024年欺诈案件频发，其中高回报投资计划和所谓的“屠宰猪”骗局成为了获利最多的手段之一。

人工智能技术被广泛应用于此类诈骗活动中，不仅能够实施高度个性化的性引诱攻击，还能帮助绕过KYC验证流程。此外，骗子们还借助担保服务如汇壹以及加密ATM机欺诈等方式牟利，特别是后者对于老年人群体构成了严重威胁。

2023年暗网市场收入低于前一年水平

被盗资金总额至2024年同比增长约21%，达到22亿美元左右。尽管去中心化金融(DeFi)项目占据了被盗资产的主要部分，但第二季度和第三季度期间，中心化交易所遭遇攻击的情况更加频繁。

私钥泄露占所有被盗加密货币事件中的43.8%比例。值得注意的是，朝鲜黑客组织从加密货币交易平台窃取了高达13.4亿美元的资金，相当于全年总额的61%。这些袭击背后往往有来自朝鲜的信息技术专家参与，他们通过先进的策略和技术渗透进目标公司内部。

尽管面临重大执法行动以及受害者支付意愿下降的压力，勒索软件仍能带来数以亿计美元的收入。然而，2024年内持续不断的攻击表明，某些勒索软件团伙依然能够获得小额赎金。